Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за I квартал 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за I квартал 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за I квартал 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за I квартал 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за I квартал 2020 года согласно приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: 2.1. Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за I квартал 2020 года согласно приложению 2. 2.2. Принять к сведению отчеты ВПОДК Банка СКС ООО на 01.04.2020 г. (Приложение 4 к отчету). Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за I квартал 2020 года согласно приложению 3. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за I квартал 2020 года согласно приложению 4. Решение по пятому вопросу повестки дня: 5.1. Утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком согласно приложению 5. 5.2. В связи с утверждением Правил внутреннего контроля ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком считать утратившим силу с 30.06.2020 Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, утвержденный Наблюдательным Советом Банка (приложение 10 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета №16 от 14.11.2013). Решение по шестому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудиторской организации Банка по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 22 900 000 (Двадцати двух миллионов девятисот тысяч) рублей, не включая НДС и затраты на стандартные расходы. Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», аудиторской организации Банка по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также аудиторской проверки текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года и промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере не более 2 900 000 (Двух миллионов девятисот тысяч) рублей, включая НДС. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2020 № 16. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 30.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.