Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании по 1 вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. По 2-6 вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 1) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2018 год. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 2018 года. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) Об утверждении итогов за 2018 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 6) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения, как Единственного участника ООО «Европлан Сервис», по существенным вопросам его компетенции. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2018 года. Принято решение: Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2018 г. в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год, в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2018 год. Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год. По четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 2018 года. Принято решение: Рекомендовать Единственному акционеру принять решение направить чистую прибыль Общества в размере 3 291 600 000,00 (Три миллиарда двести девяносто один миллион шестьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2018 года, что составляет 27,43 рублей на одну обыкновенную именную акцию, включая: 1. Промежуточные дивиденды в размере 1 408 800 000,00 (Один миллиард четыреста восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, ранее выплаченные по результатам 1 полугодия 2018 года, в том числе: • за счет чистой прибыли по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 459 807 000 (Четыреста пятьдесят девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей; • за счет части нераспределенной прибыли по результатам 2017 года в размере 948 993 000 (Девятьсот сорок восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей. 2. Окончательные дивиденды по результатам 2018 года в размере 1 882 800 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей, в том числе: • за счет чистой прибыли по результатам 2018 года в размере 1 882 800 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 11,74 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 15,69 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «13» июня 2019 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении итогов за 2018 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. Принято решение: Утвердить итоги за 2018 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества: Утвердить размер годового Бонусного Фонда за 2018 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. Утвердить распределение годового Бонусного Фонда за 2018 год между участниками в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. По шестому вопросу повестки дня: Определение позиции Общества по вопросам принятия решения, как Единственного участника ООО «Европлан Сервис», по существенным вопросам его компетенции. Принято решение: Одобрить вариант решения АО «ЛК «Европлан», как единственного участника ООО «Европлан Сервис» (ОГРН 1097746379620), согласно Приложению № 1 по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 г., Протокол № 03/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 26.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.