Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчётный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 176 384 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 32 343 Дивиденды, в том числе 44 041 - промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22) 5 075 - подлежащая выплате сумма дивидендов 38 966 Погашение убытков прошлых лет 0 Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По девятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По десятому вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По одиннадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 28.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.