Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 14.06.2012г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.06.2012г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2011 год. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 3. Об утверждении отчёта о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2012 г. 5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2012 года. 6. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 220 кВ №112 «Пикалёвская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 330 кВ № 261 «Тихвин-Литейный» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г. 10. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 14 » июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.