Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 12 марта 2014 года в форме собрания (совместного присутствия) состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада». Место проведения собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада», конференц-зал, кабинет 313. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут. Кворум по состоянию на 11 часов 00 минут составил 87,8905%. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров: По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. По второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе (должность на момент выдвижения): 1. Жолнерчик Светлана Семеновна – заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2. Лаврова Марина Александровна – начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 3. Софьин Владимир Владимирович – Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 4. Чевкин Дмитрий Александрович – Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 5. Саух Максим Михайлович – начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 6. Титов Сергей Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 7. Черментеева Юлия Петровна – начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети» 8. Дронова Татьяна Петровна – заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 9. Жариков Алексей Николаевич – Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 10. Покровский Сергей Вадимович – заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 11. Филькин Роман Алексеевич – со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» По третьему вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества. По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должность на момент выдвижения): 1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 2. Малышев Сергей Владимирович – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 3. Очиков Сергей Иванович – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 4. Кириллов Артем Николаевич – начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 5. Гусева Елена Юрьевна – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.