Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; //www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее - Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2018 года, место проведения ГОСА: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», корпус 67, конференц-зал, время проведения Собрания: 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество размещенных акций Корпорации составляет 1 123 734 штук. На 05 июня 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают владельцы ценных бумаг, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня составило: 1 120 059. Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 3 675 акций. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Корпорации, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1-3.4 вопроса 3, по вопросам 4-6, 9-14 повестки дня собрания 1 120 059; по вопросу 7 повестки дня собрания 12 320 649 кумулятивных голосов. по вопросу 8 повестки дня собрания 1 119 705. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня 954 638 (84,95%); по подвопросам 3.1-3.4 вопроса 3, по вопросам 9-14 повестки дня 954 650 (84,95%); по вопросу 7 повестки дня 10 501 150 кумулятивных (84,95%); по вопросу 8 повестки дня 954 549 (84,97%). Таким образом, кворум имелся по всем вопросам. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год. 3. О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2017 года. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 6. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год. 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 9. О внесении изменений и дополнений в Устав; 10. О внесении дополнений в Устав ПАО «РКК «Энергия». 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества; 12. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров; 13. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО «РКК «Энергия». 14. О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год». Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год». Проголосовали: • за - 948 504 голоса; • против - 21 голос; • воздержался - 416 голосов. Решение принято. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год». Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год». Проголосовали: • за - 948 596 голосов; • против - 11 голосов; • воздержался - 323 голоса. Решение принято. По третьему вопросу: «О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2017 года». Формулировка решения: 3.1. Утвердить предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года: Направить в резервный фонд 168 560,1 тыс. руб. (13,6769% чистой прибыли), что составит 15% от уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» (таким образом, резервный фонд будет сформирован полностью); • за - 948 251 голос; • против - 258 голосов; • воздержался - 443 голоса. Решение принято. 3.2. Утвердить предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года: Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров –2 891,4 тыс. рублей и членам Ревизионной комиссии – 86,4 тыс. рублей (всего с учетом отказов от вознаграждения отдельных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 2 977,8 тыс. рублей – 0,2416% чистой прибыли); • за - 946 783 голоса; • против - 1 361 голос; • воздержался - 808 голосов. Решение принято. 3.3. Утвердить предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года: Оставить в распоряжении ПАО «РКК «Энергия» 1 060 899 625 рублей. • за - 947 466 голосов; • против - 727 голосов; • воздержался - 685 голосов. Решение принято. 3.4. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2017 года: На выплату дивидендов денежных средств не направлять. Проголосовали: • за - 946 111 голосов; • против - 1 669 голосов; • воздержался - 1 078 голосов. Решение принято. По четвертому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2017 году, рассчитанное в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2017 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Ельфимовой Т.Л., Иванова А.Н., Карутиной (Тормозовой) Е.Д., Комарова И.А., Крикалева С.К., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В., Савельева С.В., в общей сумме 2 891,4 тыс. руб., распределив её следующим образом: Гавриленко А.А. - 868,0 тыс. руб. Никитин С.А. - 1 047,4 тыс. руб. Нуждов А.В. - 976,0 тыс. руб. Проголосовали: • за - 946 327 голосов; • против - 1 589 голосов; • воздержался - 1 080 голосов. Решение принято. По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2017 году, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» и рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2017 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Горощенко В.Б., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Киселевой М.Ю., Косенко А.Б., Муракаева И.М., Полежаевой Е.П., Ребрины А.В., Соколовой Е.Б., в общей сумме 86,4 тыс. руб., распределив её следующим образом: Ардеев А.В. - 43,2 тыс. руб. Вакулин К.В. - 43,2 тыс. руб. Проголосовали: • за - 947 020 голосов; • против - 1 175 голосов; • воздержался - 806 голосов. Решение принято. По шестому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год». Формулировка решения: «Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2018 год фирму – АО «БДО Юникон» - победителя открытого конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: • за - 948 045 голосов; • против - 55 голосов; • воздержался - 898 голосов. Решение принято. По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали (кумулятивное голосование): № п/п По кандидатурам в Совет директоров (Фамилия, Имя, Отчество) Голосов 1. Бризкун Константин Александрович; 89; 2. Бушмакин Сергей Александрович; 544; 3. Вучкович Алла Александровна; 943 398; 4. Гавриленко Анатолий Анатольевич; 193; 5. Ельфимова Татьяна Леонидовна; 943 568; 6. Жиганов Антон Сергеевич; 943 685; 7. Карутина Екатерина Дмитриевна; 943 506; 8. Комаров Игорь Анатольевич; 943 545; 9. Крикалев Сергей Константинович; 958 003; 10. Кукина Светлана Вячеславовна; 943 451; 11. Логовинский Евгений Ильич; 230; 12. Максименков Евгений Иванович; 136; 13. Мешков Владимир Владимирович; 943 362; 14. Никитин Сергей Александрович; 184; 15. Нуждов Алексей Викторович; 150; 16. Романов Константин Владимирович; 943 461; 17. Савельев Сергей Валентинович; 943 786; 18. Солнцев Владимир Львович. 964 151. • против всех кандидатов 2 277; • воздержалось по всем кандидатам 5 621. Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Вучкович Алла Александровна; 2. Ельфимова Татьяна Леонидовна; 3. Жиганов Антон Сергеевич; 4. Карутина Екатерина Дмитриевна; 5. Комаров Игорь Анатольевич; 6. Крикалев Сергей Константинович; 7. Кукина Светлана Вячеславовна; 8. Мешков Владимир Владимирович; 9. Романов Константин Владимирович; 10. Савельев Сергей Валентинович; 11. Солнцев Владимир Львович. По восьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: № п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата: «за» «против» «воздер- жался» 1. Ардеев Андрей Владимирович; 1 920; 944 772; 789; 2. Вакулин Константин Владимирович; 1 890; 944 812; 971; 3. Васильев Дмитрий Владимирович; 1 567; 944 844; 997; 4. Габитов Ринат Фаисович; 945 788; 985; 835; 5. Горощенко Василий Борисович; 946 228; 653; 768; 6. Дышеков Аслан Мухамедович; 945 392; 1 467; 701; 7. Зиньковский Денис Валерьевич; 945 743; 956; 861; 8. Зелепукин Александр Алексеевич; 946 317; 585; 777; 9. Мамаев Олег Юрьевич; 945 901; 1 115; 799; 10. Полежаева Екатерина Павловна; 946 748; 508; 521; 11. Ребрина Андрей Владиславович; 946 151; 802; 661; 12. Рылов Сергей Николаевич. 946 091; 712; 660; Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: 1. Габитов Ринат Фаисович; 2. Горощенко Василий Борисович, 3. Дышеков Аслан Мухамедович; 4. Зиньковский Денис Валерьевич; 5. Зелепукин Александр Алексеевич; 6. Мамаев Олег Юрьевич; 7. Полежаева Екатерина Павловна; 8. Ребрина Андрей Владиславович; 9. Рылов Сергей Николаевич. По девятому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «РКК «Энергия»: Пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: «5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Корпорацией всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Корпорации или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о её реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав Корпорации (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Корпорации) или утверждения устава Корпорации в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Корпорации и (или) эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в её акции, и (или) решения о внесении в устав Корпорации изменений, исключающих указание на то, что Корпорация является публичным обществом, и (или) решения об обращении Корпорации в Банк России с заявлением об освобождении Корпорации от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Корпорация обязана информировать акционеров о наличии у них права выкупа Корпорацией принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа». Подпункт 4 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: «4) определение количественного состава Совета директоров Корпорации, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Корпорации в период исполнения ими своих обязанностей». Пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: «3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: - годовой отчёт Корпорации; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчётности; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты, и убытков Корпорации по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Корпорации; - проект изменений и дополнений, вносимых в устав Корпорации, или проект устава Корпорации в новой редакции; - проекты внутренних документов, выносимые для утверждения Общего собрания акционеров; - проекты решений Общего собрания акционеров; - предусмотренная статьёй 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Корпорацией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения». Абзац первый пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.». Подпункт 43 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: «43) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Корпорацией займов, кредитов, поручительств, ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на основании закона) в случае, если сумма сделки составляет более 1 (Один) процента балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер лимита привлечённых средств», и подпункт 1 пункта 8 статьи 32 изложить в следующей редакции: «1) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Корпорацией займов, кредитов, поручительств, ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на основании закона) в случае, если сумма сделки составляет не более 1 (Один) процента балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер лимита привлечённых средств». Подпункт 45 пункта 1 статьи 28 и подпункт 20 пункта 3 статьи 33 признать утратившими силу. Пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: «3. Количественный состав Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек». Пункт 3 статьи 32 дополнить абзацем три следующего содержания: «Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения) Генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Корпорации более чем в восемь раз». Подпункт 3 пункта 1 статьи 43 признать утратившим силу и подпункт 2 пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: «2) в повестку дня Общего собрания акционеров не может включаться рассмотрение вопросов, содержащих государственную тайну». • за - 3 750 голосов; • против - 944 432 голоса; • воздержался - 668 голосов. Решение не принято. По десятому вопросу: «О внесении дополнений в Устав ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Утвердить следующие дополнения в Устав ПАО «РКК «Энергия»: «Нумерацию имеющегося подпункта 2.27 пункта 2 статьи 6 изменить на 2.29. Пункт 2 статьи 6 дополнить новыми подпунктами 2.27 и 2.28: 2.27. Разработка, производство, техническое обслуживание и распределение шифровальных средств и защищённых с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций. 2.28. Деятельность музеев: - обеспечение хранения музейных предметов; - обеспечение доступа населения к музейным предметам; - экскурсионное обслуживание российских и иностранных граждан на коммерческой и благотворительной основах; - осуществление просветительной и образовательной деятельности». • за - 948 231 голос; • против - 331 голос; • воздержался - 382 голоса. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества». Формулировка решения: «Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества: Статью 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: «2.10. Не менее двух членов избранного состава Совета директоров должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Корпорации, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Корпорацией; - не связаны с конкурентом Корпорации; - не связаны с существенным акционером Корпорации, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Корпорации; - не связаны с существенным контрагентом Корпорации, с которым заключены договоры, размер обязательств, по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Корпорации. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора». • за - 4 717 голосов; • против - 943 686 голосов; • воздержался - 524 голоса. Решение не принято. По двенадцатому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров». Формулировка решения: «Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров: Статью 2 дополнить пунктом 2.4.1. следующего содержания: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Корпорации, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию Корпорации, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом Корпорации. Перечень сведений о кандидатах в органы Корпорации, который обязаны предоставить лица, их выдвигающие: - паспортные данные; - место жительства (регистрации); -возраст кандидата; -семейное положение; -образование кандидата, в том числе квалификация (специальность); -места работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5-ти последних лет, предшествующих дате выдвижения; -сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости, административной дисквалификации.». Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения Корпорации; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров». Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: «4.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: - годовой отчёт Корпорации; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации по результатам проверки такой отчетности; - заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Корпорации по результатам проверки годового отчета Корпорации; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты, и убытков Корпорации по результатам отчетного года; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Корпорации, включая сведения об образовании, в том числе квалификации (специальности), месте работы и должностях, которые кандидат занимал в течение 5-ти последних лет, предшествующих дате выдвижения, сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости, административной дисквалификации; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Корпорации»; - проект изменений и дополнений, вносимых в устав Корпорации, или проект устава Корпорации в новой редакции; - проекты внутренних документов, выносимые для утверждения Общего собрания акционеров; - проекты решений Общего собрания акционеров; - предусмотренная статьёй 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; - заключения совета директоров (наблюдательного совета) Корпорации о крупной сделке, отчет о заключенных Корпорацией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения». • за - 4 596 голосов; • против - 944 015 голосов; • воздержался - 396 голосов. Решение не принято. По тринадцатому вопросу: «О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Утвердить предложенные Советом директоров следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ОАО «РКК «Энергия»: Изложить наименование документа в следующей редакции: «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ПАО «РКК «Энергия». Пункт 1.1 изложить в редакции: «1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ПАО «РКК «Энергия» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РКК «Энергия». В пункте 1.2 заменить «ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация)» на «ПАО «РКК «Энергия» (далее также Корпорация)». Пункт 1.4. изложить в редакции: «1.4. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся: - лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций; - работниками Госкорпорации «Роскосмос; - работниками организаций Госкорпорации «Роскосмос». Вознаграждение не начисляется и не выплачивается члену Совета директоров, одновременно исполняющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Корпорации. Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора ПАО «РКК «Энергия». Исключить пункт 1.5. Изменить нумерацию пункта 1.6 на 1.5. Пункт 2.1 изложить в редакции: «2.1. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров независимо от наличия/отсутствия чистой прибыли по итогам отчетного года. Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом)». Пункт 2.6.1 изложить в редакции: «2.6.1. Члену Совета директоров Корпорации компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров Корпорации (проезд к месту проведения заседания Совета директоров, заседания комитета Совета директоров; далее - Заседание): Выплата суточных в размере и порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Корпорации;… (далее – по тексту»). Пункт 2.6.2 изложить в редакции: «2.6.2. В целях компенсации произведенных расходов член Совета директоров направляет в адрес секретаря Совета директоров Корпорации письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств». По всему тексту положения заменить «Президент Корпорации» на «Генеральный директор Корпорации». По всему тексту положения заменить «Директор по персоналу Корпорации» на «Заместитель генерального директора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности». По всему тексту положения заменить «Общество» на «Корпорация». • за - 947 843 голоса; • против - 496 голосов; • воздержался - 728 голосов. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «О внесении изменений в «Положение о вознаграждениях компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Утвердить предложенные Советом директоров следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия»: Изложить наименование документа в следующей редакции: «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». Пункт 1.1 изложить в редакции: «1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РКК «Энергия» и устанавливает порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» (далее Корпорация)». Пункт 1.3. изложить в редакции: «1.3. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, являющимся: - лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций; - работниками Госкорпорации «Роскосмос»; - работниками организаций Госкорпорации «Роскосмос». Изменить нумерацию пункта 1.4 на 1.5. Внести новый пункт 1.4: «1.4. Член Ревизионной комиссии может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора ПАО «РКК «Энергия». Из п. 3.5 исключить следующий абзац: «Справочно: По состоянию на 10.04.2013 года размер должностного оклада 1 разряда по оплате труда в Корпорации составляет 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей.». По всему тексту положения заменить «ОАО «РКК «Энергия» на «ПАО «РКК «Энергия». По всему тексту положения заменить «Президент Корпорации» на «Генеральный директор Корпорации». • за - 947 861 голос; • против - 413 голосов; • воздержался - 768 голосов. Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2018 г., протокол № 33. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., ISIN номер RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «02» июля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.