Полный текст:

Пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 27 июня 2013 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год. 2) Прибыль Общества по итогам 2012 года в размере 2 074 000 (два миллиона семьдесят четыре тысячи) рублей не распределять, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. 3) Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Генкин Дмитрий Дмитриевич 2. Горелик Стивен 3. Индрек Касела 4. Орлов Артем Владимирович 5. Шпичко Ольга Юрьевна 6. Дмитрий Колосов 7. Князев Роман Сергеевич. 4) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Ивина Ирина Владимировна 2. Подколзина Нина Владимировна 3. Сурков Кирилл Геннадиевич 4. Запорожцев Александр 5) Утвердить в качестве аудиторов Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства и ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch) - для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с иными требованиями (US GAAP). 6) Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров за период с 01.07.2011 по 29.06.2012 в размере 60000 (шестьдесят тысяч) Долларов США - Ховарду С. Фишеру. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «27» июня 2013 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.