Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, ком.4 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.07.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июля 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества. 3. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества. 4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2020 год. 5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты и убытков общества по результатам финансового года. 6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, дату окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2019 финансового года. 8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2019 финансового года. 9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 финансового года. 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2019 финансового года. 11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 12. Выбор председателя Совета директоров. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-06923-А от 20.01.2010г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQWC1). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «08» июля 2020г. МП Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.