Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня 1. Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, подготовленный в соответствии с рекомендациями, изложенными Банком России в Кодексе корпоративного управления с учетом общепринятых концепций и практики работы в этой области - «Положение о политике в области управления рисками и внутреннего контроля ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; 2. Поручить генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Тараканову А.Б. в сроки до 23.06.2020 сформировать рабочую группу для определения экономической и финансовой целесообразности создания управления внутреннего аудита или заключения договора с юридическим лицом, который будет осуществлять внутренний аудит ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и до 01.11.2020 представить членам Совета директоров соответствующее заключение. По второму вопросу повестки дня Утвердить «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2020 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 16 июня 2020г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов 3.2. Дата 16.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.