Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «25» марта 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «31» марта 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Информация: об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2. О рассмотрении отчета о статусе мероприятий в области HSE по результатам 2014 г. 3. О предварительных итогах исполнения бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 4 квартал 2014г. и за 2014 г. в целом, включая информацию о положении ОАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 4. Об основных параметрах Бизнес-плана ОАО АНК «Башнефть» на 2015г. 5. Об основных положениях Стратегии ОАО АНК «Башнефть» на 2015-2019гг., разработанной в 2014 г. 6. Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления основных дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть». 7. О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества. 8. О составах Комитетов Совета директоров и рассмотрении положений о Комитетах Совета директоров 9. Об одобрении сделок. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Информационное сообщение: о договорах ОАО АНК «Башнефть». 12. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2015 год. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «25» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.