Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества в новой редакции. 1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 31.07.2017 (протокол № 249/4). Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 1.Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров Общества 03.10.2018 (протокол № 297/10). Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации Департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году. 1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 11-2019-МРСК СЗ по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 11.03.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.03.2020 г. № 353/30. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ А.А. Темнышев (по доверенности от 04.12.2019 № 256) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 13.03.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.