Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О независимости членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 27.04.2020 №10/135) оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Общество, эмитент) Головцова Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), являющейся Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, признать А.В. Головцова независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 1.1.1. с Обществом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам: А.В. Головцов занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада»; 1.1.2. с существенным акционером Общества по пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам: А.В. Головцов является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада»; 1.1.3. с существенным контрагентом Общества по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам: А.В. Головцов является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»), контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2019 года. 1.2. Признать, что такая связанность с Обществом, существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.В. Головцовым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 1.2.1. А.В. Головцов был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». 1.2.2. А.В. Головцов не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 1.2.3. АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2020 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2019 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 года (Протокол от 02.12.2019 №387). А.В. Головцов не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Санаторий «Энергетик». Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом А.В. Головцов и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 1.2.4. А.В. Головцов, в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «МРСК Волги» с 2016, ПАО «МРСК Центра» с 2019), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 1.2.5. А.В. Головцов, являясь с 2006 г. членом Совета некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 1.2.6. Обладание профессиональными компетенциями в сфере финансов и стратегического управления, участие в советах директоров в качестве независимого директора (ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра»), знание отрасли делают опыт А.В. Головцова значимым для Общества. 1.2.7. Ассоциация профессиональных инвесторов рекомендовала акционерам на ГОСА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 29 мая 2020 года голосовать за А.В. Головцова. 1.3. Отметить, что критериев связанности А.В. Головцова с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров А.В. Головцова независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер. 1.5. А.В. Головцовым подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Член Совета директоров Общества Головцов А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. 2.1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 27.04.2020 №10/135) оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Общество, эмитент) Зархина Виталия Юрьевича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), являющейся Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, признать В.Ю. Зархина независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 2.1.1. с Обществом по пп. 2, п. 4 Приложения 4 к Правилам: В.Ю. Зархин занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг»; 2.1.2. с существенным акционером Общества по пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам: В.Ю. Зархин является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг»; 2.1.3. с существенным контрагентом Общества по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам В.Ю. Зархин является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»), контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2019 года. 2.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании В.Ю. Зархиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 2.2.1. В.Ю. Зархин был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». В.Ю. Зархин является активным представителем миноритарных акционеров. 2.2.2. В.Ю. Зархин не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.2.3. АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2020 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2019 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 года (протокол от 02.12.2019 №387). В.Ю. Зархин не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Санаторий «Энергетик». Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом В.Ю. Зархин и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 2.2.4. В.Ю. Зархин был признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 24.07.2019 №369) и в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии Совета директоров и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров и принимает активное участие в их работе. 2.2.5. В.Ю. Зархин будучи членом Совета директоров Общества принимает активное участие в его работе, и работе комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, направляет особые мнения по рассматриваемым вопросам, что позволяет сделать вывод о том, что решения, принимаемые В.Ю. Зархиным соответствуют долгосрочным интересам Общества. 2.2.6. Обладание профессиональными компетенциями в сфере финансов и стратегического управления, опыт участия в советах директоров в качестве независимого директора (ПАО «КТК», ПАО «Энел Россия»), использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт В.Ю. Зархина значимым для Общества. 2.3. Отметить, что критериев связанности В.Ю. Зархина с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров В.Ю. Зархина независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер. 2.5. В.Ю. Зархиным подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. 3.1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 27.04.2020 №10/135) оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Общество, эмитент) Морозова Андрея Владимировича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), являющейся Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, признать А.В. Морозова независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 3.1.1. с Обществом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам. А.В. Морозов является членом Совета директоров подконтрольных организаций юридического лица, которое контролирует эмитента (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3.1.2. с существенным акционером Общества по пп. 3. п. 5 Приложения 4 к Правилам. А.В. Морозов является членом Совета директоров более чем в двух обществах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада». 3.2. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным акционером Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.В. Морозовым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и существенного акционера решения, исходя из следующего: 3.2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества А.В. Морозов выдвигался акционером ПАО «МРСК Центра и Приволжья», не являющимся контролирующим (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». 3.2.2. А.В. Морозов не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 3.2.3. А.В. Морозов был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 322) и от 24.07.2019 (протокол от 24.07.2019 №369) и в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии Совета директоров, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров и Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие в их работе. 3.2.4. А.В. Морозов будучи членом Совета директоров Общества принимает активное участие в его работе и работе комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, направляет особые мнения по рассматриваемым вопросам, при исполнении своих обязанностей демонстрирует независимое поведение, критическое отношение и наличие объективных суждений, принимает решения, направленные на соблюдение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития. 3.2.5. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, знание специфики работы Общества, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт А.В. Морозова значимым для Общества. 3.2.6. А.В. Морозов, занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, представляет интересы всех акционеров, обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 3.3. Отметить, что критериев связанности А.В. Морозова с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров А.В. Морозова независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер. 3.5. А.В. Морозовым подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Член Совета директоров Общества Морозов А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. 4.1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 27.04.2020 № 10/135) оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Общество, эмитент) Казакова Александра Ивановича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), являющейся Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, признать А.И. Казакова независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 4.1.1. с Обществом по пп. 2, п. 4 Приложения 4 к Правилам: А.И. Казаков занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Волги»; 4.1.2. с существенным акционером Общества по пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам: А.И. Казаков является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Волги»; 4.1.3. с существенным контрагентом Общества по пп. 1 п 6 Приложения 4 к Правилам: А.И. Казаков является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»), контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2019 года. 4.2. Признать, что такая связанность с Обществом, существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.И. Казаковым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 4.2.1. А.И. Казаков не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Также отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети». 4.2.2. А.И. Казаков обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК ((ОАО «ДВЭУК» (с 2011 по 2019), ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» (с 2018)) позволяют А.И. Казакову эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке. 4.2.3. АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2020 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2019 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 года (протокол от 02.12.2019 №387). А.И. Казаков не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Санаторий «Энергетик». Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом А.И. Казаков и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 4.2.4. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров делают опыт А.И. Казакова значимым для Общества. 4.3. Отметить, что критериев связанности А.И. Казакова с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 4.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров А.И. Казакова независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер. 4.5. А.И. Казаковым подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5.1. В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 27.04.2020 №10/135) оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Общество, эмитент) Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), являющейся Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, признать А.В. Шевчука независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 5.1.1. с Обществом по пп. 2, п. 4 Приложения 4 к Правилам: А.В. Шевчук занимает должность члена Совета директоров в следующих подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организациях – ПАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала»; 5.1.2. с существенным акционером Общества по пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам: является членом Совета директоров в следующих обществах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала»; 5.1.3. с существенным контрагентом Общества по пп.1 п. 6 Приложения 4 к Правилам А.В. Шевчук является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»), контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2019 года. 5.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.В. Шевчуком своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 5.2.1. А.В. Шевчук был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества неконтролирующим акционером Общества Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, лицом подконтрольным, а также лицом, аффилированным ПАО «Россети». А.В. Шевчук является активным представителем миноритарных акционеров». 5.2.2. А.В. Шевчук не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 5.2.3. АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2020 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2019 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 года (Протокол от 02.12.2019 №387). А.В. Шевчук не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Санаторий «Энергетик». Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом А.В. Шевчук и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 5.2.4. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт А.В. Шевчука значимым для Общества. 5.2.5. За время работы в Совете директоров Общества и Комитетах Совета директоров Общества и являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.11.2017 (протокол от 27.11.2017 № 287), от 29.06.2018 (Протокол от 02.07.2018 № 322) и от 24.07.2019 (протокол от 24.07.2019 № 369) независимым директором А.В. Шевчук: - являлся Председателем Комитета по аудиту, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям с 2014 года, участвовал в работе Комитета по стратегии и развитию Общества с 2011 года, принимал активное участие в работе Совета директоров и указанных Комитетов; - добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, члена Комитетов при Совете директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, требовал от менеджмента ответа на трудные и критически поставленные вопросы, в отдельных случаях направлял особое мнение по вопросам повестки дня; - при исполнении своих обязанностей демонстрировал независимое поведение, критическое отношение и наличие объективных суждений, принимал решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития; 5.2.6. А.В. Шевчук, занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, представляет интересы всех акционеров, обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 5.3. Отметить, что критериев связанности А.В. Шевчука с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 5.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров А.В. Шевчука независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер. 5.5. А.В. Шевчуком подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Член Совета директоров Общества Шевчук А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. По данному вопросу получены особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. ВОПРОС № 2: О составе Комитетов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович, член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 2) Прохоров Егор Вячеславович , Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»; 3) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети»; 2) Казаков Александр Иванович , член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 3) Зархин Виталий Юрьевич, член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1) Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети»; 2.) Шпилевой Сергей Владимирович, Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»; 3) Алёшин Артём Геннадьевич, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 4) Пилюгин Александр Викторович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 5) Зархин Виталий Юрьевич, член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 6) Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Член Совета директоров Общества Головцов А.В. не принял участие в голосовании по данному кандидату - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Член Совета директоров Общества Головцов А.В. не принял участие в голосовании по данному кандидату - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 2.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 4. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: - Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО - Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 3.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По данному вопросу получены особые мнения членов Совета директоров Общества: Головцова А.В., Зархина В.Ю. ВОПРОС № 3: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве единого документа в области противодействия коррупции. 3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 02.03.2017 № 258) с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора. РЕШЕНИЕ Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 6 090 401 (Шесть миллионов девяносто тысяч четыреста один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 20% 1 015 066 (Один миллион пятнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 92 копейки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 31.03.2020 № 404), согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в I квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О погашении за 3 месяца 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020» в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020 г. № 416. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «02» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.