Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2016 года. 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2016 года. 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2016 года. 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. 4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2015 года, в том числе выплате дивидендов. 5. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. 6. О стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» на 2016 год. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КАМАЗ» и внутренние документы ПАО «КАМАЗ». 11. О вынесении на рассмотрение Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности. 12. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 13. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 14. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ». 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», и порядке ее предоставления. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор _______подпись___________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 22 апреля 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.