Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» «О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ, ВОПРОСОВ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 2, 6 И 14 - 19 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 48 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросу №10: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции, согласно Приложению № 7. Результаты голосования по вопросу №13: «За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0; «Не принимали участие в голосовании» - 3 (2 заинтересованных и 1 зависимый члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»); Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация). Предмет дополнительного соглашения: внести изменения в п.2.2.1. и установить пенсионный взнос на 2013 год в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 коп. Срок внесения взноса установить с момента подписания настоящего соглашения до 27 декабря 2013 года включительно. Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Результаты голосования по вопросу №15: «За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0; «Не принимали участие в голосовании» - 3 (2 заинтересованных и 1 зависимый члены Совета директоров). Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»); Фонд – Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (ОАО «НПФ электроэнергетики»). Предмет дополнительного соглашения: Изложить преамбулу Договора в новой редакции: «Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», именуемый в дальнейшем «Фонд», действующий на основании Лицензии № 3/2 от 22 марта 2005 года, разрешающей осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, выданной Банком России, в лице Исполнительного директора Коняева А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице Генерального директора Шершакова И. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили Договор негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17 декабря 2008 г. (далее – «Договор») о нижеследующем: На основании пункта 9.1. Договора НПО, внести изменение в пункт 2.2.1 и установить пенсионный взнос на 2014 год в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 коп. Срок внесения взноса установить с момента подписания настоящего соглашения до 27 декабря 2014 года включительно. Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2015 года, №165. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.