Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Белуга Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров: 1. Мечетин Александр Анатольевич; 2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Молчанов Сергей Витальевич; 5. Белокопытов Николай Владимирович; 6. Прохоров Константин Анатольевич; 7. Каширин Михаил Сергеевич. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: 2.2.1. Результаты операционной деятельности Beluga Group за 9-ть месяцев и прогноз по итогам 2021 года. Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.2. Проект бюджета Beluga Group на 2022 год. Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.3. Опционная программа (программа долгосрочной мотивации) Beluga Group. Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.4. E-commerce Winelab (статус, развитие). Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.5. Стратегия развития импортных брендов, включая винный портфель, с учетом интересов Winelab. Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.6. Стратегия устойчивого развития. Вопрос №6 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.2.7. Разное. Вопрос №7 повестки дня не предполагал принятия решений по нему. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2021 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 декабря 2021 г., № 194. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 13.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.