Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473 1.5. ИНН эмитента: 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждение результатов работы Аудиторского комитета за 12 (Двенадцать) месяцев 2011 года. 2. Об утверждение бюджета Общества на 2012 год. 3. Об утверждении инвестиционной программы группы «Мясопереработка» на 2012 год. 4. Об утверждении инвестиционной программы группы «Свиноводство» на 2012 год. 5. О стратегии Общества в области информационных технологий. 6. О досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа Общества -Правления. 7. О количественном составе Правления Общества. 8. Об избрании персонального состава Правления Общества. 9. О последствиях присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации. 10. О статусе текущих проектов: корпоративное наименование, корпоративная стратегия, реорганизация группы. 11. О вопросах, относящихся к компетенции Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата:15 декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.