Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 06 июля 2018 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 10 июля 2018 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об изменении степени участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 9. О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта). 10. О повышении производительности труда в АК «АЛРОСА» (ПАО). 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «06» июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.