Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр 1 1.4. ОГРН эмитента: 1097800000440 1.5. ИНН эмитента: 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55439-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2013 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21.11.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 5) Об одобрении договора на проведение работ по рассылке материалов к общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», заключаемого между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6) Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.05.2013 года на предоставление информации о торгах, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Клиринговый центр МФБ», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА __________________ Сердюков Е.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 18.11.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.