Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 7(семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2015 года; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, ком. 203; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 года: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 год. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2015 год. 7. Утверждение Устава Общества (редакция №9). 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (третья редакция). 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (вторая редакция). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 мая 2015 года. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению годового собрания акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год. 3. Информация о распределении прибыли, в том числе рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам 2014 года. 4. Заключение аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 7. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества. 8. Сведения о кандидатурах Аудиторов Общества. 9. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на годовом Общем собрании акционеров. 10. Проект Устава Общества (редакция №9); 11. Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией. 12. Проект Положения о Совете директоров Общества (третья редакция); 13. Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров Общества изменений с текущей редакцией. 14. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества (вторая редакция); 15. Таблица сравнения вносимых в Положение об общем собрании акционеров Общества изменений с текущей редакцией. Утвердить порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к годовому Общему собранию акционеров Общества сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию начиная с 22 мая 2015 года по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 22 мая 2014 года. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Определить, что в случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров число акционеров-владельцев голосующих акций составит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Определить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Принять к сведению, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 23 июня 2015 года (в случае, если акционер проголосовал путем направления заполненного бюллетеня). Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества в 2014 году . Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 года следующим образом: - 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества; - 22 873 272,46 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят два) рубля 46 копеек оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. Утвердить список кандидатов для голосования при избрании в состав Совета директоров Общества на 2015 год на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года: 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2.Владимир Сергеевич Мехришвили; 3.Оливье Жером Блох (Olivier Bloch); 4.Виталий Григорьевич Подольский; 5.Кент МакНили (Kent McNeley); 6.Роберт Ван Солт (Robert Van Solt); 7.Эмилия Коромото Гарсия-Лопез (Emilia Coromoto Garcia Lopez); 8.Светлана Борисовна Береснева; 9.Сергей Васильевич Зайцев; 10.Дмитрий Георгиевич Гущин; 11.Амбарцум Азатович Сафарян. Утвердить кандидатов в Ревизионную комиссию Общества на 2014 финансовый год для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года: 1. Татьяна Владимировна Кох; 2. Татьяна Юрьевна Тимакова; 3. Константин Александрович Кравцов. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» рассмотреть и утвердить кандидатуры следующих аудиторов Общества на 2015 год: - Аудитор для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС»; - Аудитор для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит». Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 года члена Совета директоров (Председателя) – Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, секретарем собрания – Татьяну Владимировну Панкратову. Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, предоставляемый акционерам ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2015 года, Протокол № 3/СД-2015 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.