Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”) 1.3 Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602502316 1.5 ИНН эмитента 1651000010 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 4 марта 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 14 марта 2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и акционеров, владельцев более 25 % акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год; аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности; заключения Ревизионной комиссии. 3. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования ОАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний НКНХ по итогам 2013 года. 4. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год. 5. О рассмотрении Отчета об устойчивом развитии ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2013 год (социальный отчет). 6. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в т.ч. о размере дивидендов на акции ОАО «Нижнекамскнефтехим», о вознаграждениях членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли дочерних и зависимых обществ по результатам 2013 года. 7. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 7.1 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7.2 О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7.3 О рассмотрении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ОАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7.4 Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров и определение оплаты его услуг. 7.5 Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7.6 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка ее предоставления. 7.7 О назначении Секретариата годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 8. Об отчете комитетов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» по решениям, принятым на заседаниях комитетов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 33-Дов. от 31.01.2014г.) 3.2. Дата « 5 » марта 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.