Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента; об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 100% 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: 2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию: - дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2015 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал. - время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 (начало регистрации 14:30); - форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №140 от 28.04.2015 г. образцу; - способ уведомления акционеров о собрании: направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, либо личное вручение под роспись. - с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 25 мая 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812)313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 25 мая 2015 года на сайте ОАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru. Решение принято единогласно. 2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года: 07 мая 2015 года. Решение принято единогласно. 2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года: Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров; Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год; Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах; Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с Уставом Общества. Вопрос № 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера»; Решение принято единогласно. 2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2014 год. Решение принято единогласно. 2.2.5. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: вознаграждение членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года (возмещение расходов) выплатить в следующем размере: Капранов Э.Н. 30 000 рублей Капранов И.Э. 30 000 рублей Сизиков В.А. 20 000 рублей Лернер М.Б. 30 000 рублей Трусов А.Р. 25 000 рублей Герасимов М.В. 30 000 рублей Шадрин А.А. 30 000 рублей «За» 6 голосов, «против» 1 голос. 2.2.6. Утверждена рекомендация по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК» Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года не выплачивать. Решение принято единогласно. 2.2.7. Утверждена рекомендация по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 27 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 140 от 28 апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата “28” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.