Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 5 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по допуску оборудования, материалов и систем». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предварительную стоимость договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра» в размере 5 794 698 (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) 883 937 рублей (Восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь рублей) 05 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Центра» - «Заказчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (аварийно-восстановительные и ремонтные работы), и передать результат работ Заказчику. Объекты электроэнергетики Заказчика (далее – Объекты) располагаются на территории филиалов Заказчика – «Тверьэнерго», «Костромаэнерго» и «Ярэнерго». Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ с «25» ноября 2013 г. по «05» декабря 2013 г., и с «12» декабря 2013 г. по «19» декабря 2013 г. Цена Договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 5 794 698 (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) 883 937 рублей (Восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 25 ноября 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Нижновэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Нижновэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья» в размере 3 830 658 (Три миллиона восемьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 689 518 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 44 копейки. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Нижновэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «ИЦЭ Поволжья» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по строительству ПС-35кВ Виля с ЛЭП-35 кВ и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору – март 2014 г. Срок завершения работ - август 2014 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 830 658 (Три миллиона восемьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 689 518 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 44 копейки. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 520 176 (Четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 44 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникших с 03.03.2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 3 517 045 (Три миллиона пятьсот семнадцать тысяч сорок пять) рублей 31 коп., кроме того НДС составляет 633 068 (Шестьсот тридцать три тысячи шестьдесят восемь) рублей 16 коп. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Телемеханизация ПС 110/35/10кВ (1 этап)» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2014г., Рязанская обл., и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 01.07.2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ – не позднее 30.09.2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 4 116 768 (Четыре миллиона сто шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб., в т.ч. НДС 627 981 руб. 56 коп. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условия: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ОАО «АТХ» - «Арендатор» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортные средства (именуемые в дальнейшем транспортные средства), а Арендатор принимает их для эксплуатации в коммерческих целях. Управление транспортными средствами осуществляют сотрудники Арендатора. Цена Договора: Стоимость услуг по договору составляет 4 116 768 (Четыре миллиона сто шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб., в т.ч. НДС 627 981 руб. 56 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2014 года и распространяет свое действие на отношения сторон с «01» января 2014 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «МРСК Волги» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ (далее – Мероприятие) на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О сокращении административных и управленческих расходов. РЕШЕНИЕ 1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет: - снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации; - оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества; - пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями; - сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.). Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2014 г. № 158. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «02» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.