Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1.1. Полное фирменное наименование эмитента 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, http://www.rostovoblgaz.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  дата проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2014 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17, 2 этаж, актовый зал; - время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 13 часов 00 минут (в 11 часов 00 минут было сделано объявление об отсутствии кворума и согласно требованиям п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н и внутренних документов Общества начало собрания было перенесено на 2 часа.); время закрытия собрания 13 часов 50 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 142 108. Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня: 142 108. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня: 114 689 (80,7055 %). Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам : Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», полученной по финансовым результатам 2013 года, в размере 964 054,42 тыс. руб. следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 422 376,00 тыс. руб.; - на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 118 935,97 тыс. руб.; - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2013 год – 422 742,45 тыс. руб. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Дивиденды за 2013 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс. руб., в том числе: - Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.; - членам Совета директоров – 60 тыс. руб. (6 человек по 10 тыс. руб.); - Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.; - членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.). Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: 1. Максимов Юрий Николаевич – 116 502 голоса; 2. Дмитриев Евгений Анатольевич - 113 940 голосов; 3. Табачук Сергей Владимирович – 113 940 голосов; 4. Илясова Наталия Ивановна – 113 940 голосов; 5. Узденов Али Муссаевич – 116 621 голос; 6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 113 940 голосов; 7. Смирнов Андрей Вячеславович - 113 940 голосов; 8. Сычев Кирилл Сергеевич - 0 голосов; 9. Обухова Евгения Вадимовна – 0 голосов; 10. Воробьев Иван Петрович – 0 голосов; 11. Карягин Леонид Геннадьевич – 0 голосов; 12. Панасюк Денис Васильевич – 0 голосов; 13. Огородников Евгений Анатольевич – 0 голосов. «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, «Против всех кандидатов» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Узденов Али Муссаевич; 2. Максимов Юрий Николаевич; 3. Дмитриев Евгений Анатольевич; 4. Илясова Наталия Ивановна; 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 6. Смирнов Андрей Вячеславович; 7. Табачук Сергей Владимирович. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: 1. Власенко Вероника Владимировна «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2. Джелаухова Ксения Георгиевна «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 3. Беляева Любовь Александровна «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 4. Глебов Александр Геннадьевич «За» - 0 голосов, «Против» - 114 689 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: 1. Власенко Вероника Владимировна; 2. Джелаухова Ксения Георгиевна; 3. Беляева Любовь Александровна. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии». Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «За» - 114 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов. Решение принято. Решили: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2014, протокол №1. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764) (подпись) 3.2. Дата “06” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.