Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, рнышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 2,7 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 3,4,5 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. По 8 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» - 1голос, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по 1,2,3,4,5,7,8 вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 6 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за декабрь 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 2.ВОПРОС: Об отмене решения Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. В соответствии с решением ФАС России от 29.12.2014. № АГ/54580/14 об изменении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881, отменить с 30.12.2014 г. решение Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 1.2.Единоличному исполнительному органу Общества, начиная с отчетного периода (январь 2015 года), отменить предоставление: 1.2.1.ежемесячной информации в соответствии с п.9 предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 о выполнении предписания в ФАС России и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 1.2.2.ежемесячного отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45) в Совет директоров Общества в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 3.ВОПРОС: О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Привлечь Генерального директора Общества Щербакова Алексея Анатольевича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора. 2. Поручить Председателю Совета директоров Общества ознакомить Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» под роспись с протоколом Совета директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 4.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 г. согласно Приложению № 1. 5.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 2. 6.ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Информационные Технологии» (ООО «ИНТЕР РАО ИТ») в размере 3 291 614,77 (три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот четырнадцать) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) 502 110,73 (пятьсот две тысячи сто десять) рублей 73 копейки. 2.Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «Саратовэнерго и ООО «ИНТЕР РАО ИТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Заказчик». ООО «ИНТЕР РАО ИТ» - «Исполнитель». Цена Договора: Цена договора 3 291 614,77 (три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот четырнадцать) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) 502 110,73 (пятьсот две тысячи сто десять) рублей 73 копейки. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) услуги в соответствии с Приложением №1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения Договора, с 01 января 2015 года. Услуги оказываются в период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Иные существенные условия Договора: 1.Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: - по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; - в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. 2.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель вправе привлекать к исполнению третьих лиц, не предусмотренных Договором. 3.Заказчик обязуется оплатить услуги исполнителя. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую известной при оказании услуг. 4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты вычета в размере, предусмотренном Типовым соглашением об уровне обслуживания SLA (Приложение №2 к Договору), но не более 10 % от суммы за отчетный период. Исполнитель гарантирует наличие у него прав, необходимых для предоставления Заказчику Услуг в рамках Договора. 6.Исполнитель гарантирует наличие у него прав, необходимых для предоставления Заказчику Услуг в рамках Договора, в том числе подтверждает свое право на распоряжение интеллектуальной собственностью, являющейся результатами деятельности третьих лиц. 7.ВОПРОС: Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго» и его членов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго», избранных Советом директоров 31 июля 2014 г. (протокол от 04.08.2014 г. № 111). 2.Определить состав Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго» в количестве 8 человек. 3.Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго»: № п/п Функции Ф.И.О. Должность Председатель (методологическое обеспечение) (руководитель) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) Морозов Евгений Александрович Заместитель генерального директора Коммерческая компетенция Алфеев Андрей Альбертович Первый заместитель генерального директора ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» Техническая компетенция Ильиных Антон Геннадьевич Директор по техническим и информационным вопросам Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник Управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» Коммерческая компетенция Русанова Ольга Дмитриевна Начальник отдела планирования закупочной деятельности сбытовых, инжиниринговых и сервисных активов ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» Общие вопросы Джерепа Анна Валерьевна Ведущий эксперт Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО» Компетенция по стратегическому развитию Кольченко Ольга Леонидовна Заместитель генерального директора ЗАО «Интер РАО Капитал» 8.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить договор на оказание безвозмездной помощи (пожертвования) между Обществом и СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР», как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»; СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» - «Одаряемый». Предмет договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, а Одаряемый принять данное пожертвование, в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, а именно на содержание и развитие СРМФСОО «Баскетбольного клуба «АВТОДОР» (Одаряемого). Цена договора: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с условиями договора. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 04.03.2015г., №125. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 04 марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.