Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго НН" 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2019г. В размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. ВОПРОС №7: О внесении изменений во внутренние документы Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения во внутренние документы Общества: 1. Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН», утверждённую решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №23/331 от 12.04.2018 года) в соответствии с Приложением №6. 2. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №23/331 от 12.04.2018 года) в соответствии с Приложением №7. 3. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с Приложением №8. 4. Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с Приложением №9. 5. Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с Приложением №10. 6. Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с Приложением №11. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/348 от 18 декабря 2018 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 19.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.