Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Мобильные ТелеСистемы Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 ИНН: 7740000076 Код эмитента: 04715-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mts.ru Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента. Дата заседания совета директоров, на котором приняты решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты, о созыве годового общего собрания акционеров общества и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества: 29.04.2004 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2004 г., протокол № 56. Содержание решений, принятых советом директоров: 1. Утвердить рекомендации совета директоров ОАО «МТС» по распределению прибыли ОАО «МТС» по итогам 2003 финансового года (Порядок распределения прибыли ОАО «МТС», Приложение 6), в т.ч. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» в размере 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 6 382 978 727,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС». 2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС» «24» июня 2004 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». 2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»: 2.2.1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2.2.2. О формировании счетной комиссии ОАО «МТС». 2.2.3. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС», в т.ч. выплата дивидендов. 2.2.4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС». 2.2.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». 2.2.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 2.2.7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС». 2.2.8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС». 2.2.9. Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»: 10 мая 2004 года. 2.4. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: «24» июня 2004 года Время проведения собрания: 11.00 по местному времени Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 2.5. Утвердить время и место регистрации акционеров: Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «24» июня 2004 года с 9.00 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». 2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение 9). 2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», направляемый акционерам (Приложение 10). 2.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направить акционерам ОАО «МТС» сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» заказным письмом по почте или вручить под роспись. 2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания: - Годовой отчет ОАО «МТС»; - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2003 год; - Рекомендации совета директоров ОАО «МТС» о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2003 финансового года; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО «МТС» за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2003 год, и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» в 2003 году; - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ОАО «МТС» за 2003 год; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МТС», ревизионную комиссию ОАО «МТС», счетную комиссию ОАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МТС», ревизионную комиссию ОАО «МТС», счетную комиссию ОАО «МТС»; - Сведения о предполагаемом аудиторе ОАО «МТС»; - Проект изменений и дополнений в устав ОАО «МТС»; - Информация о сделках между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность; - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»; - Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», в офисе ОАО «МТС» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по московскому времени с «24» мая 2004 года до «24» июня 2004 года. Письменные замечания и предложения по пунктам повестки дня могут быть направлены акционерами по адресу: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, ОАО «МТС». Вице-президент Т.В. Евтушенкова Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.