Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 29 марта 2013 года по 8 апреля 2013 года, при этом 8 апреля 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетень для голосования, а также информационные материалы по вопросу, вынесенному на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 8 апреля 2013 года от 8 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 8 апреля 2013 года от 3 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Советом директоров ОАО «КАМАЗ» 8 апреля 2013 года заочным голосованием по вопросу «Утверждение изменения условий договора с регистратором» принято следующее решение: 1. Утвердить изменения условий договора с регистратором ЗАО «СТАТУС» в соответствии с проектом дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 193-09/2357а/01/07100-09 от 07.09.2009. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. заключить дополнительное соглашение № 2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ЗАО «СТАТУС». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 8 апреля 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2013 года, протокол № 3. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 10 апреля 2013 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.