Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2014; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2014; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о Кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДЭК» за 2013 год. 2. О рассмотрении отчета ОАО «ДЭК» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год. 3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК». 4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК». 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.18а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О предварительном одобрении договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК», в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ВОСТЭК». 8. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «ДЭК». 9. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 10. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ» на годовом общем Собрании акционеров ОАО «Губеровский РМЗ» по результатам 2013 года. 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «07» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.