Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу 1 Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 10 сентября 2015 года (Протокол № 267 от 11.09.2015), изложив пункт 3.3. решения по вопросу № 3 повестки дня заседания «Отчет о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в следующей редакции: «3.3. вынести на рассмотрение Совета директоров: - утверждение Стандарта организации по управлению потерями электроэнергии в ПАО «МОЭСК». Срок: июль 2016г. - отчет о разработке и внедрению в ПАО «МОЭСК» Стандарта организации по управлению потерями электроэнергии. Срок: ноябрь 2016 г.». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Провести дополнительную оценку эффективности функционирования системы управления рисками Общества на предмет планирования и реализации превентивных и чрезвычайных мероприятий, направленных на устранение причин и источников реализовавшихся в 2015 году рисков: КОР-001 «Риска отклонения объема услуг но передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»; КОР-002 «Риска отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»; КОР-003 «Риска отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; КОР-010 «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы (в части финансирования ИПР)»; КОР-015 «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества», а также риска, имевшего значительную динамику роста в отчетном периоде: КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку э/э в целях компенсации потерь. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 1. Определить цену договора на проведение работ по ремонту объектов электрических сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнерго» в размере 207 186,08 руб. (Двести семь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% - 31 604,66 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четыре рубля 66 копеек). 2. Одобрить договор на проведение работ по ремонту объектов электрических сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора. Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ПАО «Мосэнерго» Предмет договора. По Договору Исполнитель осуществляет работы, связанные с проведением ремонтного обслуживания объектов электрических сетей Заказчика, а Заказчик оплачивает Исполнителю работы, связанные с проведением ремонта кабельных линий: ТЭЦ 26 ячейка 8А - ячейка 26А (к1), ТЭЦ 26 ячейка 8А - ячейка 26А (к2), расположенных по адресу: Востряковский проезд, владение 10 (далее – Объект) в размере, предусмотренном сметами, являющимися неотъемлемой частью Договора (приложение 1, 2). Цена договора. Стоимость работ по ремонту Объекта, определенной сметами (приложение 1, 2), составляет 175 581 руб. 42 коп. (Сто семьдесят пять тысяч восемьдесят один руб. 42 коп.), кроме того НДС 18% 31 604 руб. 66 коп. (Тридцать одна тысяча шестьсот четыре руб. 66 коп.). Всего стоимость работ с НДС 207 186 руб. 08 коп. (Двести семь тысяч сто восемьдесят шесть руб. 08 коп.). Срок выполнения работ по Договору. В соответствии со статей 425 ГК РФ условия договора применяются к отношениям сторон, возникших с «24» июля 2015 г. Дата начала Работ: «24» июля 2015г. Дата окончания Работ – «30» ноября 2015г. Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества А.А.Гавриленко, П.А. Ливинский, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 1. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭСК» на заключение дополнительного соглашения без предварительного одобрения Советом директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору о выдаче банковских гарантий №6990ГВ/13-Р от 28.05.2013 между ОАО «Москабельсетьмонтаж» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору о выдаче банковских гарантий №6990ГВ/13-Р от 28.05.2013 между ОАО «Москабельсетьмонтаж» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как крупную сделку, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения. Принципал – ОАО «Москабельсетьмонтаж» Гарант – «Газпромбанк» (Акционерное общество) Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору о выдаче банковских гарантий № 6960ГВ/13-Р от 28 мая 2013 года о нижеследующем: 2.1. Стороны пришли к соглашению: 2.1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «25» декабря 2017 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей: - обеспечения участия Принципала в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений (котировок), иных формах закупок, проводимых Бенефициарами; - для обеспечения исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам, заключенным/заключаемым между Принципалом и Бенефициарами (далее – Контракты); Гарантии должны удовлетворять следующим требованиям: • сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала в рамках настоящего Договора, не должна превышать сумму 1.300.000.000,00 (Один миллиард триста миллионов, 00/100) российских рублей; • срок действия каждой отдельной Гарантии не может превышать 36 месяцев и одновременно не превышать «25» декабря 2018 года; • оригинал каждой отдельной Гарантии будет выдан представителю Принципала при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии»; • Гарантии, выдаваемые в рамках настоящего Договора могут подчиняться законодательству Российской Федерации и/или Унифицированным правилам для гарантий по требованию (публикация МТП №458 или публикация МТП №758). Место рассмотрения споров по Гарантии – Арбитражный суд города Москвы». 2.1.2. Дополнить пункт 1.3 Договора буллитом следующего содержания: «несогласия Гаранта с размером вознаграждения за выдачу Гарантии, указанным в Заявлении №1 Принципала». 2.1.3. Пункт 2 Договора изложить в следующей редакции: «2. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не менее 1 (Одного) процента годовых (далее – Минимальная ставка) и не более 3 (Трех) процентов годовых (далее – Максимальная ставка) от суммы Гарантии, но не менее 10.000,00 (Десять тысяч, 00/100) российских рублей, рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии. Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении №1, но в любом случае в течение всего срока действия настоящего Договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен превышать Максимальную ставку. Вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня первого месяца календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за первый неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение трех рабочих дней с даты вступления Гарантии в силу. Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 10.000,00 (Десять тысяч, 00/100) российских рублей за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменения в условия Гарантии. Вознаграждение уплачивается в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату уплаты. Для этих целей Принципал предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание сумм вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии/изменение ее условий с любого из своих счетов у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений (без дополнительных распоряжений Принципала) к банковским счетам Принципала, открытым у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта. Вознаграждение будет считаться уплаченным на дату зачисления суммы вознаграждения в пользу и на корреспондентский счет Гаранта или на дату списания средств со счетов Принципала у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше». 2.1.4. Изложить Приложение №1 к Договору в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 1. Определить цену договора об оказании услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МОЭСК» между ПАО «МОЭСК» и Коллективным участником в лице лидера коллективного участника – АО «Управление ВОЛС ВЛ» в размере 17 237 726 (Семнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% – 2 629 483 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 66 копеек. 2. Одобрить договор об оказании услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МОЭСК» между ПАО «МОЭСК» и Коллективным участником в лице лидера коллективного участника – АО «Управление ВОЛС ВЛ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»). Исполнитель - Коллективный участник в лице лидера коллективного участника – АО «Управление ВОЛС ВЛ». Предмет Договора Исполнитель обязуется в соответствии с условиями договора оказать услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Состав Услуг, Этапы их оказания, отчётные документы по Этапам приведены в Приложении №1 к Договору. Услуги по настоящему Договору оказываются удаленно. Цена Договора 1. Общая стоимость услуг по Договору за 36 месяцев не превышает 17 237 726 (Семнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% – 2 629 483 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 66 копеек, в соответствии с Приложением №1 к Договору. 2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (по форме Приложения № 4) по каждому этапу на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания Услуг. Срок действия Договора 1. Срок оказания услуг с 09.02.2016 г. по 08.02.2019г., в соответствии с этапами, предусмотренными Приложением № 1 к настоящему Договору. 2. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «09» февраля 2016 года, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 7 1. Определить цену договора по технической эксплуатации сетевых сооружений энергообъектов между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 59 286,15 (Пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 15 копеек в год, кроме того НДС 18% – 10 671,51 рублей (Десять тысяч шестьсот семьдесят один рубль 51 копейка) в год. Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор по технической эксплуатации сетевых сооружений энергообъектов между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ПАО «ФСК ЕЭС» Предмет договора: 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по технической эксплуатации сетевых сооружений, принадлежащих Заказчику, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А (далее - Объект) в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и инструкциями по эксплуатации энергообъектов (далее энергообъекты), указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь: - выполнение эксплуатационных работ, - проведение осмотров, - осуществление наладок энергообъектов, - проведение испытаний в целях обеспечения электроснабжения Объекта. 1.2. Заказчик передает, а Исполнитель принимает в техническую эксплуатацию энергообъекты, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору. Цена договора: Цена договора определяется Расчетом договорной стоимости (Приложение № 1 к настоящему Договору). Срок действия договора: 1. Срок оказания услуг с момента заключения Договора по 31.12.2016. 2. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие членыСовета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.А. Демин, признаваемые в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 1. Определить цену сублицензионного договора между ПАО «МОЭСК» и АО «Управление ВОЛС ВЛ» в размере 11 311 374,00 (одиннадцать миллионов триста одиннадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается согласно подп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить сублицензионный договор между ПАО «МОЭСК» и АО «Управление ВОЛС ВЛ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Сублицензиат – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Лицензиат – АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Предмет договора: Лицензиат, обязуется предоставить Сублицензиату на условиях Договора неисключительные права на использование антивирусного программного обеспечения (далее – ПО), предусмотренного Спецификацией (Приложение №1) и согласно Технического задания (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора. Лицензиат предоставляет Сублицензиату Право использования ПО, предусмотренного Спецификацией к настоящему Договору, на основании Сублицензионного договора от 21.12.2015 № 171215/14863, заключенного с Акционерным обществом «Аксофт». Цена договора: За предоставляемые по Договору права использования ПО Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату вознаграждение в размере 11 311 374,00 (одиннадцать миллионов триста одиннадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается согласно подп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Срок действия договора: Право использования ПО по Договору переходит к Сублицензиату на следующий срок (срок действия): начало срока: 23.04.2016; окончание срока: 22.04.2019. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 Утвердить скорректированные планы-графики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по ликвидации травмоопасного оборудования, мест и применяемых механизмов на 2014-2016 гг. в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 1. Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.02.2016 (Протокол № 192 от 28.02.2013) в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2016. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2015 год и 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2015 год и 4 квартал 2015 года. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2015 год и 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2015 год и 4 квартал 2015 года. 2. Отметить неисполнение плановых значений финансово-экономических показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Завод РЭТО» по итогам 2015 года: показателя EBITDA (план – 47 669 тыс. рублей, факт – 33 148 тыс. рублей), показателя Чистой прибыли (план – 15 350 тыс. рублей, факт – 7 193 тыс. рублей), показателя рентабельности продаж (план – 3,72%, факт – 1,64%), показателя затрат на рубль выручки (план – 0,96, факт – 0,98). 3. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2015 год на рассмотрение Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Завод РЭТО» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 гг. 2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Завод РЭТО» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2015 год и 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2015 год и 4 квартал 2015 года. 2. Отметить неисполнение плановых значений финансово-экономических показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «МКСМ» по итогам 2015 года: показателя EBITDA (план – 141 399 тыс. рублей, факт – 85 053 тыс. рублей), показателя Чистой прибыли (план – 70 049 тыс. рублей, факт – 20 960 тыс. рублей), показателя рентабельности продаж (план – 6,76%, факт – (-2,03%)), показателя затрат на рубли выручки (план – 0,75, факт – 0,93). 3. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 2015 год на рассмотрение Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 15 Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2015 год и 4 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2015 год и 4 квартал 2015 года. 2. Отметить неисполнение плановых значений финансово-экономических показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «МКЭР» по итогам 2015 года: показателя EBITDA (план – 7 539 тыс. рублей, факт – (-44 049) тыс. рублей), показателя Чистой прибыли (план – 45 тыс. рублей, фактический убыток – (-44 658) тыс. рублей), показателя затрат на рубли выручки (план – 1,01, факт – 1,13). 3. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2015 год на рассмотрение Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКЭР» на 2016 год. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 17 1. Определить цену договора оказания услуг по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в размере 660 000,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 2. Одобрить договор оказания услуг по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Предмет Договора 1. Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2016 года (приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 243), проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по следующей программе: «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса», включающая в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом. Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору. Заказчик обязуется направить своих сотрудников на повышение квалификации в количестве и в сроки в соответствии с Приложениями № 1 «Список инженерно- технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» и произвести софинансирование расходов на повышение квалификации за счет собственных средств в соответствии с Приложением № 3 «Смета расходов» к Договору и разделом 2 Договора. 2. Исполнитель осуществляет свою деятельность в рамках настоящего Договора на основании лицензии серии №1702 от 14 октября 2015г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно. Цена Договора Предельная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по настоящему Договору по программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса» составляет 660 000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов» к Договору), НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: - за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 330 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек; - за счет средств софинансирования Заказчика 330 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, из них: • средства софинансирования Заказчика, перечисляемые на счет Исполнителя 330 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек; Срок оказания услуг по Договору Услуги оказываются Исполнителем в сроки, указанные в Приложении № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 26.06.2016, а в случае финансовых расчетов до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 18 Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложениями № 11-18 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 19 1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания и АО «ОЭК» в размере 95 321 463,01 рублей (Девяносто пять миллионов триста двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля 01 копейка) без НДС. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и АО «ОЭК» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Собственник – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – АО «ОЭК» Предмет соглашения: 1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству объекта: Перекладка кабельных линий ПАО «МОЭСК» из РУ 6кВ и РУ10 кВ ГЭС2 в проектируемый коллектор ПС 110/20/10/6 Берсеневская и РУ 6кВ и РУ 10 кВ ПС 110/20/10/6 Берсеневская (3 этап) по адресу: г. Москва, ЦАО, Болотная наб., вл. 15. 2. Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения. 3. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, которое является неотъемлемой частью Соглашения. Цена соглашения: 1. Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2.1, №2.2, №2.3, №2.4, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2.1, №2.2, №2.3, №2.4 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам. Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2.1, №2.2, №2.3, №2.4 к Соглашению в срок до «31» декабря 2016г. В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимал участие член Совета директоров Общества Ливинский П.А., признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 20 1. Определить цену Договора аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436М от 31 января 2010 г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 6 в размере 12 955,00 рублей (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС (18 %) – 3 435,00 рублей (Три тысячи четыреста тридцать пять рублей 00 копеек). 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору аренды средств диспетчерского и технологического управления филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС № 58-10/436М от 31 января 2010 г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Арендодатель – ПАО «ФСК ЕЭС» Предмет дополнительного соглашения Стороны заключили дополнительное соглашение о нижеследующем: 1. Продлить срок действия Договора №58-10/436М от 31.01.2010г. до 31.12.2015года; 2. В связи с отсутствием дальнейшей необходимости с 01.01.2015 года исключить из Договора №58-10/436М от 31.01.2010г медножильную кабельную линию связи (КЛС) ПС 182 «Гулево»-ПС 509 «Пахра».Марка кабеля МКСБ 7х4х1,2, протяженность 21,5 км; 3. Данная кабельная линия связи (КЛС) возвращена Арендодателю по «Акту приема-передачи медножильных кабельных линий связи» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению№6 к настоящему Договору); 4. Приложение №1 к Договору №58-10/436М от 31.01.2010г. читать в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению; 5. Приложение №2 к Договору №58-10/436М от 31.01.2010г. читать в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению; 6. Приложение №3 к Договору №58-10/436М от 31.01.2010г. читать в редакции Приложения №4 к настоящему Дополнительному соглашению; 7. Приложение №4 к Договору №58-10/436М от 31.01.2010г. читать в редакции Приложения №5 к настоящему Дополнительному соглашению; 8. п.6.1. раздела 6 Договора №58-10/436М от 31.01.2010г читать в следующей редакции: «Ежемесячная арендная плата за указанные в Приложении № 1 настоящего Договора КЛС начисляется согласно расчета (Приложение №4), определяется Протоколом согласования цены (Приложение №3) и составляет сумму в расчете на месяц 12955 рублей 90 коп., в том числе НДС (18%) 1976 рублей 32 коп.». 9. Стороны договорились изложить Раздел 12. «Адреса и реквизиты Сторон» в следующей редакции: 11. Адреса и реквизиты Сторон Арендатор: Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») Юридический адрес:115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр. 2 Получатель работ (услуг): Южные электрические сети - филиал ПАО «МОЭСК» Почтовый адрес: 142117, г.Подольск, ул.Кирова, д.65 Телефон (496)765-28-83 Факс (496)754-67-01 ИНН 5036065113, КПП 503602002 Р/с 40702810140020000510 в ПАО «Сбербанк России» Кор/с 30101810400000000225 БИК 044525225, ОКПО 11725443 ОГРН 1057746555811 Арендодатель: ПАО «ФСК ЕЭС» Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея д. 5А Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС Юридический адрес: 141870, Московская обл., Дмитровский район, городское поселение Икша, с. Белый Раст, владение 120, строение 26. Фактический адрес: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, кор. 1. ИНН 4716016979/ КПП 500743002 Р/с 40702810938050016595 г. Москва ПАО «Сбербанк России» К/с 30101810400000000225 Тел. 8 (495) 234-55-97 Факс: 8 (495) 234-65-66 10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора № 58-10/436М от 31.01.2010г. Срок действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения к Договору не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения к Договору не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.А.Демин, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 21 1. Определить цену договора на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в размере 2 567 363,90 рублей (Два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят три рубля 90 копеек), в том числе НДС – 18% в размере 391 631,78 рублей (триста девяносто одна тысяча шестьсот тридцать один рубль 78 копеек). 2. Одобрить договор на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Предмет договора По Договору Исполнитель, на которого возложено осуществление функций управляющей компании инновационного центра «Сколково» в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ), обязуется по заявлению Заказчика провести экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации (далее – ПД) включая раздел, содержащий смету, объекта капитального строительства: «Сооружение кабельных заходов на ПС «Медведевская», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» (далее – Экспертиза); а Заказчик обязуется оплатить проведение Экспертизы. Цена договора 1. Размер платы за проведение Экспертизы составляет 2 567 363,90 рублей (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят три рубля 90 копеек), включая НДС – 18% в размере 391 631,78 рублей (триста девяносто одна тысяча шестьсот тридцать один рубль 78 копеек), в том числе: 1.1. стоимость Экспертизы результатов инженерных изысканий и Технической части ПД (без сметы) составляет 2 310 627,51 рублей (два миллиона триста десять тысяч шестьсот двадцать семь рублей 51 копейка), включая НДС – 18% в размере 352 468,60 рублей (триста пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей 60 копеек); 1.2. стоимость Экспертизы Сметной части ПД составляет 256 736,39 рублей (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать шесть рублей 39 копеек), включая НДС – 18% в размере 39 163,18 рублей (тридцать девять тысяч сто шестьдесят три рубля 18 копеек). Срок выполнения работ 1. Дата начала оказания услуг – первый рабочий день, следующий за днем оплаты Экспертизы в соответствии с разделом 2 Договора, при условии предоставления Заказчиком Исполнителю полного пакета документов в соответствии с Правилами проекта в сфере экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, утвержденными Исполнителем (далее – Правила проекта). 2. Исполнитель проводит Экспертизу в течение 45 рабочих дней с даты начала оказания услуг. Срок действия договора Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении дополнительного соглашения к Договору не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 июня 2016 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03 июня 2016 г., Протокол №290 3. Подпись 3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-1424 от 24.06.2015 А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.