Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).». Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), направленных на обеспечение обязательств третьего лица (ООО «СЗ «Самолет Дудкино» ИНН 9731058556), а именно: 1) договора поручительства № 9049-3-П1 между ПАО «ГК «Самолет» - «Поручитель» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) - «Банк» на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 9049-3-П1, являющемся приложением № 1 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по Договору поручительства – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Дудкино» (ИНН 9731058556, ОГРН 1197746731841). Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 2) договора поручительства № 9049/П1 от 04.12.2020г. между ПАО «ГК «Самолет» - «Поручитель» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) - «Банк» в редакции дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 9049/П1 от 04.12.2020г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 9049/П1 от 04.12.2020г., являющемся приложением № 2 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по Договору поручительства – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Дудкино» (ИНН 9731058556, ОГРН 1197746731841). Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. 3) договора поручительства № 9049-2-П1 от 07.06.2021г. между ПАО «ГК «Самолет» - «Поручитель» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) - «Банк» в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 9049-2-П1 от 07.06.2021г. на условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 9049-2-П1 от 07.06.2021г, являющемся приложением № 3 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по Договору поручительства – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Дудкино» (ИНН 9731058556, ОГРН 1197746731841). Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. По 3 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).». Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, одобрить совершенную с АО «Банк ДОМ.РФ» крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), направленную на обеспечение обязательств ООО «Самолет-Резерв-2» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) (Заемщик) по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22 от 31.01.2022г., а именно: - заключенный между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (Банк/Кредитор) Договор Поручительства № 035/008-22 от 03.02.2022г., на условиях, указанных в Договоре Поручительства № 035/008-22 от 03.02.2022г., копия которого является приложением № 7 к настоящему Протоколу; - заключенный между ПАО «ГК «Самолет» («Залогодатель») и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) («Залогодержатель») Договор Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., на условиях, указанных в Договоре Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., копия которого является приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 17.02.2022 г., № 5/22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 17.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.