Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованных сообщениях. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров (Наблюдательного Совета)» от 08.10.2013г., опубликованное в Ленте новостей Интерфакс 09.10.2013г. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «ЯСК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: 2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О заключении ОАО «Ярославская сбытовая компания» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в заключении которого имеется заинтересованность. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 октября 2013 года. Поручить управляющему директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: • проект договора поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях; • выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки; • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций Общества; • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; • проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 октября 2013 года по 13 ноября 2013 года (включительно), по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ОАО «Ярославская сбытовая компания», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) в период с 23 октября 2013 года по 13 ноября 2013 года (включительно). Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6. - Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 октября 2013 года. - Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: • 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: • 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д.8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». - Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 13 ноября 2013 года. - Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) не позднее 23 октября 2013 года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича - секретаря Совета директоров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Определить цену имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Поручитель») и ОАО «АЛЬФА-БАНК» («Кредитор») в размере 4 220 000 000 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки 13% годовых и срока действия договора: не более 48 месяцев. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Адалин-экспертиза собственности» (ООО «Адалин-ЭКСО»). Определить размер стоимости услуг ООО «Адалин-ЭКСО» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ярославская сбытовая компания» в сумме 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается). Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 октября 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 08 октября 2013 г., Протокол № 6. Краткое описание внесенных изменений: внесены изменения в содержание решений, принятых Советом директоров (п.2.2.2). Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-3563 от 31.05.2013 г.) (подпись) “ 09 ” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.