Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. По пункту 3 отчета Единоличному исполнительному органу Общества предоставить информацию о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, по итогам 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, по итогам 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить необходимость усиления эффективности мероприятий по снижению потерь в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа», в том числе организационными мероприятиями по энергосбытовой деятельности и мерами по решению проблем, препятствующих снижению потерь. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет Единоличного исполнительного органа Общества о результатах претензионно-исковой работы в рамках выполнения п.5 Плана. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести анализ акта о результатах работы Рабочей группы ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ГП СКФО ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», а также осуществить проверку информационной безопасности программного обеспечения мобильной и серверной версий «Radio Access». 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в случае выполнения п.7 Плана представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Скверного Кавказа» отчет об увеличении штатной численности профильных служб. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, за 2012 год»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить отчет о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, за 2012 год (далее - Отчет) для включения в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в Отчет включить информацию о выполнении промежуточных мероприятий, предусмотренных Программой мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами»»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2.Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 9 месяцев 2012 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012. По вопросу № 10 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013»: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять материалы к заседанию Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий» с учетом выделения в отдельную группу потребителей-неплательщиков (крупных дебиторов), с которыми совместно с ОАО «Холдинг МРСК», а также с привлечением представителей субъектов Российской Федерации ведется работа по взысканию задолженности. По вопросу № 11 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года»: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 13 «О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2009-2011 годы с учетом изменений и дополнений в 2012 году и продлении срока его действия на период 2013 года»: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2009-2011 годы с учетом изменений и дополнений в 2012 году и продлении срока его действия на период 2013 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об одобрении договора на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ – услуг между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 1 890 783 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% – 288 424 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рублей 62 копейки за услуги по разработке единого каталога ИТТ – услуг. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»; - ООО «АйТи Энерджи Сервис» – «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать на возмездной основе услуги по разработке единого каталога ИТТ – услуг (далее по тексту – Услуги) и сдать результаты Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги и результаты Услуг Исполнителя. Услуги оказываются для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа». Срок Договора: Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 18.02.2013. Начальный срок оказания услуг: 18.02.2013. Конечный срок оказания услуг: 09.07.2013. Стоимость услуг: Общая стоимость Услуг по Договору 1 890 783 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% – 288 424 (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рублей 62 копейки. По вопросу № 15 «Об утверждении внутренних документов Общества»: - Кодекса корпоративной этики; - Кодекса корпоративного управления в новой редакции: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества, в том числе Антикоррупционную политику Общества в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции). По вопросу № 16 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 18.03.2013 № 127. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 18.03.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.