Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 6 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 6 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ДРСК» за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 310 961 894,78 Распределить: Резервный фонд / 15 548 094,74 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли): / 295 413 800,04 Технологическое присоединение/52 448 713,93 Выпадающие доходы /21 321 676,96 Инвестиционная составляющая / 77 021 673,15 Компенсация затрат по выносу сетей / 144 621 736,00 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» в составе: №п/п / Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 / Журавлев Сергей Викторович / Заместитель начальника департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Андрейченко Юрий Александрович / Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Емельяненков Денис Валерьевич / Заместитель начальника юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Ефремов Александр Сергеевич / Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК» 5 / Колмогорова Елена Владимировна / Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 / Кораблев Артем Сергеевич / Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 / Сандалов Алексей Сергеевич / Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 / Холодова Жанна Геннадьевна / Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 / Янко Константин Иванович / Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 11 / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор ОАО «ДРСК» 12 / Кречин Андрей Николаевич / Начальник департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 13 / Кутепов Илья Андреевич / Начальник департамента стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДРСК» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 /Фридман Андрей Владимирович /Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 /Омельяненко Светлана Вячеславовна / Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 /Кочанов Андрей Александрович /Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Маслов Василий Геннадьевич /Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 5 Шариков Александр Сергеевич /Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «ДРСК» в новой редакции согласно Приложению № 7 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 8 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 9 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (Приложение № 9 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ДГК» за 2013 финансовый год: Наименование показателя / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода /(801 996 648,52) Распределить: Резервный фонд /- Дивиденды /- Погашение убытков прошлых лет /- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) /- 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе: №п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 /Яковлев Алексей Дмитриевич /Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 /Чибисов Алексей Владимирович /Начальник отдела развития рынка теплоэнергии Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 /Колмогорова Елена Владимировна /Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 /Коптяков Станислав Сергеевич /Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока 5 /Телегин Андрей Сергеевич/Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 /Орлов Эдуард Юрьевич /Заместитель начальника департамента финансовой политики – начальник отдела контроллинга финансовых обязательств ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 /Тихомиров Сергей Васильевич /Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 /Понуровский Виталий Сергеевич /Заместитель начальника департамента закупок – начальник отдела планирования и проведения закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 /Шамайко Андриян Валериевич /Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 /Тюрина Елена Юрьевна /Первый заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по экономике и финансам 11 /Рукина Надежда Валерьевна /Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 12 /Шукайлов Михаил Иннокентьевич /Генеральный директор ОАО «ДГК» 13 /Сухая Галина Ивановна /Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДГК» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1. /Фридман Андрей Владимирович /начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. /Шариков Александр Сергеевич / начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. /Гончарук Татьяна Михайловна/ начальник департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК» 4. Павленко Татьяна Ивановна /заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 5. Кочанов Андрей Александрович /заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «ДГК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «ДГК» в новой редакции согласно Приложению № 10 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции согласно Приложению № 11 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1.Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ОАО «АвтотранспортЭнерго» за 2013 год (Приложение № 12 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АвтотранспортЭнерго» за 2013 год (Приложение № 13 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «АвтотранспортЭнерго» за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода /(18 049 431,21) Распределить: Резервный фонд /- Дивиденды /- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) /- Погашение убытков прошлых лет /- 2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АвтотранспортЭнерго» по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 Банашко Андрей Николаевич /Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 Маринкин Сергей Сергеевич /Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК» 3 Правило Виталий Иванович /Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК» 4 Орехов Геннадий Васильевич /Начальник отдела по обеспечению производства Филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» 5 Трефилов Дмитрий Сергеевич /Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 /Владимирова Светлана Алексеевна /Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 /Кошелева Антонина Викторовна /Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 /Лысенко Ольга Сергеевна /Ведущий специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции согласно Приложению № 14 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции согласно Приложению № 15 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ОАО «АТП ЛуТЭК» за 2013 год (Приложение № 16 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АТП ЛуТЭК» за 2013 год (Приложение № 17 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода /671 043,62 Распределить: Резервный фонд /33 552,18 Дивиденды /- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) /637 491,44 Погашение убытков прошлых лет /- 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 /Банашко Андрей Николаевич /Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 /Маринкин Сергей Сергеевич /Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК» 3 /Правило Виталий Иванович /Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК» 4 /Орехов Геннадий Васильевич /Начальник отдела по обеспечению производства Филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» 5 /Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 /Грибанова Анна Владимировна /Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 /Колокольникова Мария Николаевна /Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 /Лысенко Ольга Сергеевна /Ведущий специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «АТП ЛуТЭК» ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции согласно Приложению № 18 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК» в новой редакции согласно Приложению № 19 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» за 2013 год (Приложение № 20 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» за 2013 год (Приложение № 21 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода /(9 100 001,07) Распределить: Резервный фонд/ - Дивиденды /- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)/ - Погашение убытков прошлых лет/ - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 /Банашко Андрей Николаевич/Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 /Батраков Дмитрий Юрьевич /Начальник отдала оперативного финансового анализа и прогнозирования управления финансовой деятельности ОАО «ДЭК» 3 /Маринкин Сергей Сергеевич /Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК» 4 /Неваленный Тарас Григорьевич /Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 5 /Трефилов Дмитрий Сергеевич /Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата /Должность кандидата 1 /Колокольникова Мария Николаевна /Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 /Маслов Василий Геннадьевич /Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Шишкарев Илья Павлович /Ведущий специалист управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в новой редакции согласно Приложению № 22 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оздоровительный лагерь «Амурская жемчужина» в новой редакции согласно Приложению № 23 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ОАО «СК «Агроэнерго» за 2013 год (Приложение № 24 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СК «Агроэнерго» за 2013 год (Приложение № 24 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода /(156 137 483,24) Распределить: Резервный фонд /- Дивиденды /- Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) /- Погашение убытков прошлых лет /- 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СК «Агроэнерго» по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п /Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Банашко Андрей Николаевич Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 Правило Виталий Иванович Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК» 3 Маринкин Сергей Сергеевич Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК» 4 Неваленный Тарас Григорьевич Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 5 Трефилов Дмитрий Сергеевич начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Грибанова Анна Владимировна Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Маслов Василий Геннадьевич Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Павленко Татьяна Ивановна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 25 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 26 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВОСТЭК» за 2013 год (Приложение № 27 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВОСТЭК» за 2013 год (Приложение № 28 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 7 167 551,15 Распределить: Резервный фонд 358 377,56 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 2 485 465,54 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 4 323 708,05 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВОСТЭК» по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Сандалов Алексей Сергеевич Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Нестеренко Александр Викторович Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Заборовский Виктор Юрьевич Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Щербакова Ирина Александровна Начальник отдела анализа и контроля Департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Урусова Елена Рашидовна Главный эксперт отдела топливных балансов и ценообразования департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Омельяненко Светлана Вячеславовна Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Шариков Александр Сергеевич Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «ВОСТЭК» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «ВОСТЭК» в новой редакции согласно Приложению № 29 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточная транспортно-энергетическая компания» в новой редакции согласно Приложению № 30 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДЭТК» за 2013 год (Приложение № 31 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДЭТК» за 2013 год (Приложение № 32 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (16 411 933,33) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДЭТК» по итогам 2013 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ДЭТК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Гришин Вячеслав Михайлович Начальник департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Ширшова Александра Александровна Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Галанин Сергей Ефимович Заместитель начальника отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Королев Сергей Викторович Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Балабекян Гаяне Карленовна Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДЭТК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Маслов Василий Геннадьевич Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Нестеренко Александр Викторович Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Шариков Александр Сергеевич Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «ДЭТК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «ДЭТК» в новой редакции согласно Приложению № 33 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальэнерготехкомплект» в новой редакции согласно Приложению № 34 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ЗАО «ЖКУ» за 2013 год (Приложение № 35 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «ЖКУ» за 2013 год (Приложение № 36 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (1 681 331,93) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «ЖКУ» по итогам 2013 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Хитун Сергей Андреевич Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК» 2 Банашко Андрей Николаевич Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 3 Правило Виталий Иванович Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК» 4 Неваленный Тарас Григорьевич Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 5 Морозов Олег Андреевич Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Владимирова Светлана Алексеевна Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Кошелева Антонина Викторовна Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Лысенко Ольга Сергеевна Ведущий специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ЗАО «ЖКУ» в новой редакции согласно Приложению № 37 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» в новой редакции согласно Приложению № 38 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК». принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Родник здоровья» за 2013 год (Приложение № 39 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Родник здоровья» за 2013 год (Приложение № 40 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (2 993 649,86) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родник здоровья» по итогам 2013 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Банашко Андрей Николаевич Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 Гомолач Марина Владимировна Главный специалист по кадрам отдела кадровой политики, учета и развития персонала ОАО «ДЭК» 3 Маринкин Сергей Сергеевич Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК» 4 Неваленный Тарас Григорьевич Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 5 Трефилов Дмитрий Сергеевич Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Владимирова Светлана Алексеевна Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Кошелева Антонина Викторовна Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Лысенко Ольга Сергеевна Ведущий специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества: Утвердить аудитором ОАО «Родник здоровья» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Утвердить Устав ОАО «Родник здоровья» в новой редакции согласно Приложению № 41 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Родник здоровья» в новой редакции согласно Приложению № 42 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об участии Общества в других организациях» решение не принято: Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 02.07.2014 № 216. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ С.А. Хитун 3.2. Дата «03» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.