Полный текст:

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\ www.mostotrest.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров – 18.02.2011 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол от 22.02.2011 № б/н Содержание решения, принятого Советом директоров: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «29» марта 2011 г. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «29» марта 2011 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «28» марта 2011 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «18» февраля 2011 г. 5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 2) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 3) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 4) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка Мост», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 5) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 6) Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «ТрансКредитБанк», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции; 8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата «22» февраля 2011 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.