Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 19 сентября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 сентября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по взаимосвязанным сделкам – заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества - в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок – заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение Дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03 к Договору страхования имущества № 03412/373/30007/2 от «20» апреля 2012 года между Обществом, Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03 к Договору страхования имущества № 03412/373/30007/2 от «20» апреля 2012 года между Обществом, Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» – в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки – заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Рублево» – в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Рублево» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» – в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» – в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» – в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 15. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» – в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» – в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении сделки – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 19. Об участии ОАО «ОПИН» в Обществе с ограниченной ответственностью «Клинсельхозагро» путем его учреждения. 20. Об одобрении сделки, связанной с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 21. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 22. О независимых членах Совета директоров. 23. Утверждение Положения О Комитете по аудиту Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “19 ” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.