Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2010 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определении времени начала регистрации участников собрания)» принято решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2. Утвердить: дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 04.08.2017; время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565. 2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества» принято решение: 1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура» на конец операционного дня 10.07.2017. 2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.». 2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 2. Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества. 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения дополнительных акций. 2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления» принято решение: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - информация о сделках с заинтересованностью, планируемых к заключению; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 2. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 14.07.2017 с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по будним дням (за исключением общегосударственных праздничных дней), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, эт. 5, каб. 548. 2.2.5. По вопросу «Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания заказными письмами не позднее 14.07.2017. 2.2.6. По вопросу «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: 1. Утвердить примерную форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 2 к настоящему решению, определить, что форма бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», содержащая окончательные проекты решений, будет утверждена не позднее чем за 3 рабочих дня до даты, с которой лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 212 от 28 июня 2017 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов (подпись) 3.2. Дата “28” июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.