Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26А, помещение. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 16 июня 2010 года, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 А, бизнес-центр «Ренейссанс», 6 этаж, Конференц-зал. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» Северо-Западный филиал. Место нахождение регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28. Лицензия: лицензия ФСФР РФ на деятельность по ведению реестра № 10-000-1-00290 от 17.06.2003 г. Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Климович Татьяна Леонидовна, Носова Светлана Ивановна, Безверхова Светлана Леонидовна. Кворум собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Повестка дня общего собрания: 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера». 5. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года. 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит». 7. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит». 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера». 9. Распределение дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера». 10. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «УК «Арсагера» и изложение его в новой редакции. Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: Время начала регистрации: 14 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут. Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 16 часов 30 минут. Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут. Решения, выносимые на голосование по вопросам повестки дня, итоги голосования по ним, формулировки принятых решений: 1. На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». Голосование производилось бюллетенем № 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н. Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». 2. На голосование было вынесено решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 760 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот) голосов; «Против» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год». 3. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 760 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот) голосов; «Против» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». 4. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов: 1. Абалов Артем Эдуардович – ОАО «УК «Арсагера», Начальник аналитического управления; 2. Капранов Эдуард Николаевич – ОАО «Завод «Ладога», Главный инженер; 3. Капранов Игорь Эдуардович – ООО «К14», Финансовый директор; 4. Сизиков Виктор Алексеевич – ОАО «Завод «Ладога», Заместитель Генерального директора по маркетингу; 5. Трусов Алексей Романович – ООО «Промтекс», Заместитель Генерального директора; 6. Герасимов Михаил Владимирович – ООО МИКАДО-НОРД», Финансовый директор; 7. Лернер Марк Борисович – ООО «Петрополь» - Генеральный директор. Голосование производилось бюллетенем № 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 866 720 155 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 586 499 200 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч двести). Выборы членов Совета Директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. Кворум: имелся. Итоги голосования: Абалов Артем Эдуардович - «За» 76 424 200 (Семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести) голосов; Капранов Эдуард Николаевич - «За» 89 295 420 (Восемьдесят девять миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста двадцать) голосов; Капранов Игорь Эдуардович - «За» 89 203 982 (Восемьдесят девять миллионов двести три тысячи девятьсот восемьдесят два) голосов; Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 89 213 989 (Восемьдесят девять миллионов двести тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) голосов; Трусов Алексей Романович - «За» 83 864 100 (Восемьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто) голосов; Герасимов Михаил Владимирович - «За» 72 725 200 (Семьдесят два миллиона семьсот двадцать пять тысяч двести) голосов Лернер Марк Борисович - «За» 84 778 900 (Восемьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) голосов. «Против всех кандидатов» - 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 100 800 (Сто тысяч восемьсот) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 449 400 (Четыреста сорок девять тысяч четыреста) голосов. Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Абалов Артем Эдуардович Капранов Эдуард Николаевич Капранов Игорь Эдуардович Сизиков Виктор Алексеевич Трусов Алексей Романович Герасимов Михаил Владимирович Лернер Марк Борисович 5. На голосование было вынесено решение: «Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года не выплачивать». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 82 085 900 (Восемьдесят два миллиона восемьдесят пять тысяч девятьсот) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 1 699 700 (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч семьсот) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2009 года не выплачивать». 6. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». 7. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 45 926 641 (Сорок пять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок один). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 945 076 (Шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании. Кворум: не имелся. 8. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2009 года дивиденды по обыкновенным акциям утвердить в размере 4 (Четырех) копеек на одну акцию». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 552 100 (Восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи сто) голосов; «Против» - 233 500 (Двести тридцать три тысячи пятьсот) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «По итогам 2009 года дивиденды по обыкновенным акциям утвердить в размере 4 (Четырех) копеек на одну акцию». 9. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2009 года дивиденды по привилегированным акциям не распределять». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 663 400 (Восемьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста) голосов; «Против» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) голосов; «Воздержался» - 97 200 (Девяносто семь тысяч двести) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «По итогам 2009 года дивиденды по привилегированным акциям не распределять». 10. На голосование было вынесено решение: «Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «УК «Арсагера» и изложить его в новой редакции». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 83 785 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 83 744 600 (Восемьдесят три миллиона семьсот сорок четыре тысячи шестьсот) голосов; «Против» - 1 600 (Одна тысяча шестьсот) голосов; «Воздержался» - 39 400 (Тридцать девять тысяч четыреста) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов Принятое решение: «Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «УК «Арсагера» и изложить его в новой редакции». Дата составления протокола общего собрания акционеров 18 июня 2010 года. Протокол № 9/г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Соловьев В.Е. (подпись) 3.2. Дата “18” июня 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.