Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: «Внести изменения в утвержденную решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 19.12.2017 (Протокол № 227 от 20.12.2017) повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, исключив из нее вопрос «Об одобрении сделок». 2.2.2. По вопросу «Об изменении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение: «Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 19.12.2017 (Протокол № 227 от 20.12.2017) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, исключив из него пункт «Информация о сделках, планируемых к заключению». 2.2.3. По вопросу «Об изменении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение: 1 Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 19.12.2017 (Протокол № 227 от 20.12.2017), текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», исключив из текста повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделок» (приложение 4 к настоящему решению). 2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») повторно осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания. 2.2.4. По вопросу «Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.» принято решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 8 к настоящему решению. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 228 от 08 февраля 2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 08.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.