Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета о заключенных соглашениях о компенсации в имущественной форме. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о заключенных Обществом соглашениях о компенсации в имущественной форме за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Об утверждении страховщика Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: О рассмотрении результатов плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта ПАО «Ленэнерго» «Строительство здания единого центра управления сетями. Корпус № 1», проведенной на основании приказа Минэнерго России от 19.12.2018 № 1182, и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты проверки хода реализации инвестиционного проекта «Строительство здания единого центра управления сетями. Корпус № 1» (Акт № 5/2019, предписание от 15.04.2019 № 5/2019) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить длительные сроки вынесения результатов проверки на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «Строительство здания единого центра управления сетями. Корпус № 1» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – План), утвержденный приказом Общества от 16.05.2019 № 245 и отчет о его исполнении. 4. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» обеспечить: 4.1. Доработку и включение в План мер по повышению эффективности управления реализацией инвестиционных проектов, в том числе механизма контроля за исполнением требований законов, нормативных правовых актов, стандартов и локальных нормативных актов Общества, а также укрепление кросс-функциональных связей. Срок: не позднее 31.08.2019. 4.2. Вынесение отчета об исполнении доработанного Плана по результатам 2019 года на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований». Срок: не позднее 15.02.2020. «ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019 № 4. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 16.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.