Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении стоимости имущества ПАО НК «РуссНефть», подлежащего возможному отчуждению в результате совершения сделки, и согласии на совершение такой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении стоимости имущества ПАО НК «РуссНефть», подлежащего возможному отчуждению в результате совершения сделки, и согласии на совершение крупной сделки»: За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об определении стоимости имущества ПАО НК «РуссНефть», подлежащего возможному отчуждению в результате совершения сделки, и согласии на совершение такой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «1.1. Определить, что стоимость имущества Компании, подлежащего возможному отчуждению в результате совершения Компанией сделки, указанной в Приложении №1, для целей статьи 77 Федерального закона об АО, составляет менее 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Согласиться с заключением сделки, указанной в Приложении № 1, являющейся для Компании сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Настоящее решение действует бессрочно». По вопросу повестки дня «Об определении стоимости имущества ПАО НК «РуссНефть», подлежащего возможному отчуждению в результате совершения сделки, и согласии на совершение крупной сделки»: «2.1. Определить, что стоимость имущества Компании, подлежащего возможному отчуждению в результате совершения Компанией сделок, указанных в Приложении №2, для целей статьи 77 Федерального закона об АО, составляет в совокупности от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Согласиться с заключением сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в качестве крупной сделки, основные условия которой указаны в Приложении № 2. Настоящее решение действует бессрочно». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»»: «3.1. Одобрить в соответствии с пп. 34) п. 9.2 Устава ПАО НК «РуссНефть» сделку, основные условия которой приведены в Приложении № 3. Настоящее решение действует бессрочно.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 18. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.