Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2014 года: 1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года; 2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года; 3.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Магаданэнерго», за 1 квартал 2014 года; 4.О страховой защите Общества; 5.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7.О прохождении Обществом тарифной кампании; 8.О ремонтной деятельности Общества; 9.Об инвестиционной деятельности Общества; 10.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13.О закупочной деятельности Общества; 14.О топливообеспечении Общества; 15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17.Об управлении собственностью Общества; 18.О правовой работе Общества; 19.Об управлении персоналом Общества; 20.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 21.О производственной деятельности Общества. 22. О выполнении мероприятий антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 1 815 544,6 1 683 621,0 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 2 358 159,9 2 346 932,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 542 615,3 - 663 311,1 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 498 513,8 - 505 455,1 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,026 0,078 не выполнен 1.4. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 выполнен 1.5. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,000 выполнен 1.7. Коэффициент готовности ≥1 1,030 выполнен 1.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00126 0,00340 не выполнен 2. Коэффициент финансовой независимости 0,65 0,79 выполнен 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 96,0 96,4 выполнен 5. Уровень оплаты тепловой энергии 91,0 92,8 выполнен 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 98 выполнен 7. Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥60 13 не выполнен 8. Условие премирования. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 3. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Магаданэнерго», за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №1 к решению. 4. Утвердить отчет о страховой защите Общества (приложение № 2 к решению). 5. Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности Общества (приложение № 3 к решению). 6. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества принять к сведению (приложение № 4 к решению). 7. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной компании (приложение № 5 к решению). 8. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества (приложение № 6 к решению). 9. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества (приложение № 7 к решению). 10. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи (приложение № 8 к решению). 11. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки (приложение № 9 к решению). 12. Отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям принять к сведению (приложение № 10 к решению). 13. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества (приложение № 11 к решению). 14. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества (приложение № 12 к решению). 15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии (приложение № 13 к решению). 16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию (приложение № 13 к решению). 17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества (приложение № 14 к решению). 17.1. Утвердить отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами (приложение № 14 к решению). 18. Отчет о правовой работе Общества принять к сведению (приложение № 15 к решению). 19. Отчет об управлении персоналом Общества принять к сведению (приложение № 16 к решению). 20.Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях (приложение № 17 к решению). 21. Утвердить отчет о производственной деятельности Общества (приложение № 18 к решению). 22. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года (приложение № 19 к решению). ВОПРОС №2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,6 1,7 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 13,7 9,9 не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 13 746,7 9 943,5 2. Себестоимость ,коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 22 076,5 17 198,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 8 329,8 - 7 254,5 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 6 914,0 - 6 064,3 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,3 1,1 выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 23,1 25 выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен 2.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 23 122,0 24 932,0 2. Себестоимость ,коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 29 015,0 26 606,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 5 893,0 - 1 674,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 5 449,0 - 3 665,0 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,524 0 выполнен 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,2 1,3 не выполнен 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 выполнен 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. 40,0 33,0 не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя –условие премирования, % 100 100 выполнен 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 40 000,0 32 980,0 2. Себестоимость ,коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 47 837,0 42 707,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 7 837,0 - 9 727,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 7 142,5 - 9 168,0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Выполнение 1. Критерий надежности (одновременно) 100 100 выполнен 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 выполнен 1.2. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 выполнен 1.3. Коэффициент частоты общего травматизма 0,073 0,00 выполнен 1.4. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,54 выполнен 1.6. Коэффициент готовности ≥1 1,002 выполнен 1.7. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок,% 100 100 выполнен 1.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00078 0,04764 выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 85,0 выполнен 3. Уровень оплаты тепловой энергии, % 71,8 71,8 выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 80,7 101,2 выполнен 5. Коэффициент финансовой независимости 0,58 0,84 выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнен 4.2. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 1 квартал 2014 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатель Единица измерения План Факт 1. Выручка тыс. руб. 1 237 597,3 1 112 738,7 2. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 1 300 136,4 1 138 441,2 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 62 539,1 - 25 702,5 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 11 580,4 14 024,5 ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2014 года (Приложение №20 к решению). ВОПРОС № 4. О поощрении Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать обязательное условие выплаты специального премирования по итогам 2013г. «Снижение задолженности по кредитам и займам не менее чем на 3% относительно факта прошлого года» выполненным: снижение задолженности по кредитам и займам в 2013г. относительно факта прошлого года составило 17,89%. 2. Поощрить Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворского: выплатить специальную премию Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» по итогам 2013г. в размере, рассчитанном в соответствии с Приложением № 21 к решению. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года принять к сведению (Приложение № 22 к решению). ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по первичной аттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по первичной аттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 220/54-2014 от 27.02.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту реактораРТД-20000 (Р-1) на ПС-220 В «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда № 220/54-2014 от 27.02.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту реактораРТД-20000 (Р-1) на ПС-220 В «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Считать Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) - внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение №26 к решению). 2. Считать утратившим силу Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.03.20147. (протокол № 5-14). ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа Общества «О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение №27 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества руководствоваться утвержденным Регламентом при определении стоимости строительно-монтажных работ и работ по реконструкции объектов, зданий и сооружений. 3. Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.12.2009 (протокол № 16-09). ВОПРОС №10. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» с применением с 01.01.2014 согласно Приложению №28 к решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.05.2013 (Протокол №7-14 от 29.04.2014) по п.2 вопроса «Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности». ВОПРОС №11. Об определении кредитной политики Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год с применением с 26.05.2014 в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:  до 12 месяцев (включительно) – 12% годовых;  более 12 месяцев – 13% годовых. ВОПРОС №12. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 1 от 26 ноября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору № 1 от 26 ноября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом согласно приложению № 29 к решению. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору № 1 от 26 ноября 2013 года с Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию средств защиты и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию средств защиты и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения кредитных договоров между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитных договоров между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-14 от 30 июля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 31 июля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.