Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 766 507 230 обыкновенными акциями, что составляет 90,12% от общего количества размещенных голосующих акций Компании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 766 760 870 (99.81%) “Против” - 802 103 “Воздержался” - 392 842 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 810 610 679 голосов Беликов Игорь Вячеславович - 422 078 714 голосов Блажеев Виктор Владимирович - 442 837 550 голосов Валлетт Дональд Эверт мл. - 1 938 123 427 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 454 895 377 голосов Греф Герман Оскарович - 586 042 628 голосов Иванов Игорь Сергеевич - 585 893 430 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 683 067 130 голосов Мацке Ричард Херман- 472 983 363 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 679 221 343 голосов Цветков Николай Александрович – 432 194 918 голосов Шохин Александр Николаевич- 660 974 801 голосов Против всех кандидатов - 21 750 642 Воздержался по всем кандидатам - 2 128 837 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Иванова Любовь Гавриловна “За” - 719 525 527 (99.31%) “Против” - 3 550 541 “Воздержался” - 423 282 Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 719 762 763 (99.34%) “Против” - 3 549 487 “Воздержался” - 421 948 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 722 445 481 (99.71%) “Против” - 769 389 “Воздержался” - 420 074 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1: “За” - 755 438 245 (98.34%) “Против” – 11 579 691 “Воздержался” - 553 258 Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2: “За” - 755 072 259 (98.29%) “Против” – 11 617 236 “Воздержался” - 639 347 5. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: “За” - 763 878 641 (99.43%) “Против” - 3 066 645 “Воздержался” - 250 209 6. Утверждение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: “За” - 767 398 139 (99.89%) “Против” - 27 152 “Воздержался” - 454 894 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 723 281 404 (89.64%) “Против” - 82 966 “Воздержался” – 838 277 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2008 год составила 67 191 723 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2008 год 42 528 163 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2009 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Блажеев Виктор Владимирович 3. Валлетт Дональд Эверт мл. 4. Грайфер Валерий Исаакович 5. Греф Герман Оскарович 6. Иванов Игорь Сергеевич 7. Маганов Равиль Ульфатович 8. Мацке Ричард Херман 9. Михайлов Сергей Анатольевич 10. Цветков Николай Александрович 11. Шохин Александр Николаевич. 3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4): Иванову Любовь Гавриловну Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича. 4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 4.2 Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1). 5. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ». 6. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 8 июля 2009 г. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-6520 от 15.12.2008 С.Н. Малюков 3.2. Дата «8» июля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.