Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. О внесении изменений в Устав Общества Не представлена Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 2. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 3. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 4. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 5. Лудинова Юлия Вячеславовна Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 6. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 7. Бердников Роман Николаевич Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» ПАО «Россети» 67,4% 8. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 9. Денискина Ольга Сергеевна Начальник Управления координации правовой защиты Департамента правовой защиты ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 10. Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 11. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 12. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 13. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 14. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 15. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 16. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 17. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ПАО «Россети» 67,4% 18. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 19. Шульгинов Роман Николаевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: №№ пп/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Денисов Игорь Вадимович И.о. начальника Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 3. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 4. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 5. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 6. Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 7. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 4. Отказать акционеру Общества - Компании ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED в удовлетворении предложения по выдвижению кандидатуры Куликова Дениса Викторовича в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2016 году и внесению всех предложенных акционером вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году на основании пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - акционер не является владельцем, предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций ПАО «Ленэнерго», а именно не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. 5. Направить акционеру, внесшему вопросы и выдвинувшему кандидата, согласно пункту 4 настоящего решения, мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее трех дней с даты его принятия. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. О внесении изменений в Устав Общества Не представлена Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 2. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 3. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 4. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 5. Лудинова Юлия Вячеславовна Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 6. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 7. Бердников Роман Николаевич Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» ПАО «Россети» 67,4% 8. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 9. Денискина Ольга Сергеевна Начальник Управления координации правовой защиты Департамента правовой защиты ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 10. Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 11. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 12. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 13. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 14. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 15. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 16. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 17. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ПАО «Россети» 67,4% 18. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 19. Шульгинов Роман Николаевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: №№ пп/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Денисов Игорь Вадимович И.о. начальника Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 28,9% 3. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 4. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 5. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 6. Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 7. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,4% 4. Отказать акционеру Общества - Компании ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД/ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED в удовлетворении предложения по выдвижению кандидатуры Куликова Дениса Викторовича в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2016 году и внесению всех предложенных акционером вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году на основании пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - акционер не является владельцем, предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций ПАО «Ленэнерго», а именно не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. 5. Направить акционеру, внесшему вопросы и выдвинувшему кандидата, согласно пункту 4 настоящего решения, мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее трех дней с даты его принятия. Вопрос № 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «08» апреля 2016 года и не позднее «28» апреля 2016 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «08» апреля 2016 года и не позднее «28» апреля 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №40 от 10.03.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «10 » марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.