Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 (Шесть) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Высоцкая О.С., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Жолибуа Л.И., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Высоцкая О.С., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Жолибуа Л.И., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Высоцкая О.С., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Жолибуа Л.И., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 1 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год. по вопросу 2 повестки дня: Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2019 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль за 2019 год не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать. по вопросу 3 повестки дня: 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года: - подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337); - подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628); 3.2. Включить следующих кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет»: 1. Голубков Д. А. 2. Евтушевский И. В. 3. Елистратов А.Н. 4. Кенин М.Б. 5. Шекшня С.В. 3.3. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа компаний «Самолет» в форме заочного голосования. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июля 2020 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет»: 14 июня 2020 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет»: 1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2019 года. 3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». 4) Утверждение аудитора ПАО «ГК «Самолет». 5) Об увеличении уставного капитала ПАО «ГК «Самолет» путем размещения дополнительных акций. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 16 июня 2020 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 17 июня 2020 г. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: • годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год; • годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год; • рекомендации Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2019 финансового года; • заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2019 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»; • сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ГК «Самолет»; • проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет»; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 17 июня 2020 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/20 от 04.06.2020 г. 2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 04.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.