Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждения Порядка заключения ОАО «Сахалинэнерго» договоров аренды недвижимого имущества. 2. Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества. 3. О поощрении Генерального директора ОАО «Сахалинэнерго». 4. Об определении условий дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора аренды помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору № РАО/СЭ-1-162-18/10 от 05.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №5 к агентскому договору №1044-18/09 от 01.09.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго», ООО «СЛК» и ОАО «ХЭТК» договора генерального подряда на техперевооружение Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с переводом котлов станционных № 1-5 на природный газ, IV пусковой комплекс, перевод котлоагрегатов ст. № 4 и ст. № 5 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение ремонтов с аварийно-восстановительными работами в котельном цехе обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущим ремонтам котлоагрегатов станционных №№ 1-5 и расширенному текущему ремонту котлоагрегата станционный № 5 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на текущие ремонты электрооборудования котлов станционных №№ 1-5 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда на текущий ремонт турбоагрегатов станционных №№ 1-6, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования турбинного отделения котлотурбинного цеха (по типовой номенклатуре), с выполнением сверхтиповых работ для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2012 года. 14. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2013 года. 15. О присоединении к Стандарту страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 17. Об одобрении заключения между ОАО «СЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда на текущий ремонт электродвигателей (ремонт по типовой номенклатуре) для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.