Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» 15 марта 2013г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» Протокол № 10 от 18 марта 2013г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 7 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. По всем вопросам повестки дня принято единогласное решение. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «О результатах работы Совета директоров за отчетный период»: Информацию о результатах работы Совета директоров ОАО Таттелеком за отчетный период принять к сведению. По второму вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ОАО Таттелеком, рассмотрение аудиторского заключения»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Таттелеком за 2012 год. 2. Аудиторское заключение ОАО Таттелеком за 2012 год принять к сведению. По третьему вопросу «Рекомендации Совета директоров ОАО Таттелеком по распределению чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2012года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Таттелеком и размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Таттелеком утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам финансовой деятельности за 2012 год: рублей 1. Направить на выплату дивидендов (0,0106 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.) 220 946 149,84 2. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 3 500 000,00 3.Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования 10 000 000,00 4. Оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль) 500 666 163,63 Итого: 735 112 313,47 2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком не выплачивать. 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком. По четвертому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ОАО Таттелеком на 2 квартал 2013 года»: Утвердить плановые показатели деятельности ОАО Таттелеком на 2 квартал 2013 года. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «18» марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.