Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016»: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Отметить низкий уровень исполнения плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в части погашения сумм просроченной задолженности в 3 квартале 2016 года. 4. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 5. Принять к сведению информацию о погашении за 9 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016. По вопросу № 2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества»: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год. Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.03.2019. 4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 172) по вопросу №17. По вопросу № 3 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5 «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 невыполнение АО «Дагестанская сетевая компания» запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску за 9 месяцев 2016 года (план: 25,42%, факт: 35,65%). 2.2 неисполнение АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 9 месяцев 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части финансового результата (план: -792,5 млн. рублей; факт: -2 421 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 3 066 млн. рублей; факт: 4 523 млн. рублей). EBITDA (план: -792 млн. рублей; факт: -2 587 млн. рублей). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»: 3.1. обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 2016 года. 3.2. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2016 году. 3.3. обеспечить в полном объеме исполнение плановых показателей программы технического обслуживания и ремонта, утвержденных бизнес-планом АО «Дагестанская сетевая компания» на 2016 год. 3.4. обеспечить направление средств, полученных в результате экономии от проведения закупочных процедур на увеличение физических параметров программы технического обслуживания и ремонта в текущем периоде планирования. 4. Представить на заседание Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» программу по снижению кредиторской задолженности по договорам технического обслуживания и ремонта (услуг и приобретения ТМЦ) предыдущих периодов. Срок: 20.01.2017. По вопросу № 7 «Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 24.10.2016 (протокол от 26.10.2016 №265) по вопросу №2»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 24.10.2016 (протокол от 26.10.2016 №265) по вопросу №2 в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отсутствие в расчетах объемов услуг по передаче электроэнергии более 100 тыс. показаний приборов учета электроэнергии, установленных в рамках Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в распределительных сетях на территории Республики Дагестан (далее – Комплексная программа). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. провести анализ причин отсутствия в расчетах объемов услуг по передаче электроэнергии более 100 тыс. показаний приборов учета, установленных в рамках Комплексной программы, указанных в Приложении №7 к настоящему решению Совета директоров. 3.2. обеспечить включение в объемы услуг по передаче электроэнергии за декабрь 2016 года и последующие расчетные периоды показания со 100 % приборов учета, установленных в рамках Комплексной программы. 3.3. представить на заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отсутствия в объемах услуг по передаче электроэнергии показаний приборов учета, установленных в рамках Комплексной программы. Срок: 01.02.2016. По вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2016 №269/2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в составе: №№ / ФИО / Должность 1. Гашимов Михаил Фатуллаевич – Советник ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2. Аликов Константин Батырбекович – Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Гитинасулов Муртазали Магомедович – Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» 4. Штурбин Денис Сергеевич – Начальник отдела консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» 5. Решетников Михаил Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» 6. Колесников Антон Сергеевич – Советник Генерального директора ПАО «Россети» 7. Назмутдинов Азат Альбертович – Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.12.2011 №73р.». 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 14.12.2011 №73р.». По вопросу № 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 18.11.2010 №117р.». 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 18.11.2010 №117р.». По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 года. По вопросу № 12 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов»: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 №141). 3. Изложить пп. 1.2. п. 1 и п. 3 решения Совета директоров Общества от 20.10.2014 (протокол от 22.10.2014 №176) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции» в следующей редакции: «1. Установить, что в соответствии с пп.38 «б», «в», п. 15.1. ст. 15 Устава ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Общество) предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по цене ниже балансовой стоимости, а также в случае, если балансовая или рыночная стоимость превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с пп. 30 п. 15.1. ст. 15. Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости». «3. Поручить Генеральному директору Общества выносить ежеквартально не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным, на рассмотрение Советом директоров отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества». По вопросу № 13 «Об утверждении ремонтной программы Общества на 2017 год»: Утвердить ремонтную программу Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «О результатах проведения оценки эффективности и профессионализма руководителей Общества и итогах реализации кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Принять к сведению отчет о результатах проведенной оценки эффективности и профессионализма руководителей Общества и об итогах реализации кадровой и социальной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять кадровые решения в отношении заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Шувалова В.В. По вопросу № 15 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества»: Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01.01.2016 изменения в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 240) в редакции от 22.09.2016 (протокол от 23.09.2016 №262), в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 16 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 17 «Об одобрении договора аренды имущества между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 18 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год»: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.12.2016 № 274. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.