Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно Приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «АПП Сибирь», ПАО «Юнипро» и ГПБ (АО). Решение по вопросу: 2.1.Одобрить заключение Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «АПП Сибирь», ПАО «Юнипро» и ГПБ (АО) на условиях согласно приложению № 2 к Протоколу. 2.2.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: Согласование совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Йоргом Туматом должностей в органах управления других организаций. Решение по вопросу: 3.1. Дать согласие на совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Йоргом Туматом следующих должностей: член Совета директоров АО «НАТЭК Инвест-Энерго». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2016, Протокол № 235. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «26» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.