Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01июня 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 3.3-25/14/16 от 26.09.2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. 5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электросетевого имущества от 10.10.2007 № НН/1017-2007 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГМК «Норильский никель», являющегося сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей. 6. Об утверждении отчета о ходе выполнения и корректировке Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 годы с перспективой до 2020 года. 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 42/2009-08 от 24.12.2009 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора на оказание услуг обслуживания информационной вычислительной инфраструктуры исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2014 года. 11. Об одобрении договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Таврическая и ПС 220 кВ Московка (модернизация системы противоаварийной автоматики) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири», ПС 110 кВ Семиреченская)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «ФСК ЕЭС», его дочерних и зависимых организаций. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.