Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Диасофт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 7 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 1.3. Определить: Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 10 марта 2024 Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205. 1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 февраля 2024 года. 1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров Общества. 2) Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества. 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. 4) О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год. 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6) Назначение Аудиторской организации Общества. 1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные. 1.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1) Годовой отчет Общества за 2023 год; 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год; 3) Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности; 4) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества; 5) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; 6) Сведения об Аудиторской организации Общества. 7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 8) Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 9) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 15 февраля 2024 года по 10 марта 2024 года включительно. 1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.diasoft.ru/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 в срок по 16 февраля 2024 года включительно. 1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1) Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов: 1. Генцис Александр Юрьевич 2. Глазков Александр Валериевич 3. Грошев Алексей Константинович 4. Дымов Андрей Николаевич 5. Михалёв Олег Владимирович 6. Ольшевский Денис Александрович 7. Рощупкин Олег Митрофанович 8. Бочкарев Сергей Викторович 9. Радченков Сергей Михайлович 2) Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 руб. (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей) в месяц. 3) По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 руб. (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 4) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 руб. 68 коп. (Семьдесят пять рублей 68 копеек) на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 марта 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: 1. Ляшков Александр Анатольевич 2. Лебедев Дмитрий Владимирович 3. Бабкин Алексей Анатольевич 6) Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140. 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2). 1.11. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров. По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить кандидатов в состав членов Совета директоров для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров: 1. Генцис Александр Юрьевич 2. Глазков Александр Валериевич 3. Грошев Алексей Константинович 4. Дымов Андрей Николаевич 5. Михалёв Олег Владимирович 6. Ольшевский Денис Александрович 7. Рощупкин Олег Митрофанович 8. Радченков Сергей Михайлович (независимый директор) 9. Бочкарев Сергей Викторович (независимый директор) По третьему вопросу повестки дня принято решение: Одобрить кандидатов в члены Ревизионной комиссии для включения в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров: 1. Ляшков Александр Анатольевич 2. Лебедев Дмитрий Владимирович 3. Бабкин Алексей Анатольевич По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (Приложение № 3). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2024 года, Протокол № 0202/2024 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Диасофт» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Глазков 3.2. Дата 06.02.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.